来自哈萨克斯坦的 IT 服务与专业服务欺诈

来自哈萨克斯坦的 IT 服务与专业服务欺诈

如果您在软件开发、初创项目或数字服务中被骗，如何追回预付款
2024–2026 年司法实践 | 哈萨克斯坦

面向中国（大陆）企业与投资人

作者：
萨马特·萨吉达诺夫（Samat Sagidanov）律师
阿斯塔纳市律师协会成员（哈萨克斯坦）
国家律师执照 №0000650（哈萨克斯坦司法部，2006 年 4 月 20 日）
执业经验：25 年以上

专业领域：
– 预付款追回
– 国际商事争议
– IT 与数字项目欺诈
– 软件开发、SaaS、初创公司

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我可以迅速就任何法律问题为您提供专业咨询。

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我将安排专业翻译，并提供法律上准确、严谨的答复，以避免任何风险和误解。

我向哈萨克斯坦支付了 IT 服务费用，但没有任何可用结果。这是欺诈吗？
如果您是中国的公司、创业者或投资人，并且：

• 向哈萨克斯坦公司（TOO）支付了 预付款或 100% 项目款，用于
  软件开发、平台建设、SaaS、初创项目、数字营销或咨询服务；
• 对方持续提供 报告、演示、阶段性成果（Sprint），但
  系统无法使用、无法上线、无法商业化；
• 不断听到类似说法：
  “项目已经完成 70–80%，只需要再追加一点资金”；

👉 在 2024–2026 年期间，哈萨克斯坦法院越来越多地将此类行为认定为“虚假履行”，在特定情况下直接构成欺诈（诈骗）。

❗ 核心原则：
形式上的服务 ≠ 合同意义上的履行。

哈萨克斯坦 IT 市场：高速增长 + 欺诈风险同步上升
近年来，哈萨克斯坦成为区域性 IT 中心，包括：

• 软件与系统开发；
• IT 外包；
• 初创企业与科技园区（Astana Hub 等）；
• 数字营销、SEO、SMM；
• 各类专业咨询服务。

大量 中国企业与投资人 在跨境合作中选择 高比例甚至全额预付款。

📈 同时，相关问题显著增加：

• 哈萨克斯坦 IT 欺诈
• 软件开发款项无法追回
• 初创项目预付款被骗
• 境外服务合同未履行
• 如何在哈萨克斯坦追回资金

“部分履行”是最常见的逃避责任手段
实际操作中，常见表现包括：

• 提供无法运行的原型；
• 交付代码但无文档、无权限；
• 只有 PPT、报告，没有落地成果；
• “敏捷开发”但没有任何可用产品；
• 不断强调“项目基本完成”。

🎯 不良服务方的真实目的：

• 制造“已履行”的假象；
• 避免法院冻结账户；
• 拖延时间；
• 转移资金；
• 注销或清空公司资产。

⚖️ 哈萨克斯坦法院立场（2024–2026）：
如果成果 无法实现合同约定目的，即使对方“做过一些工作”，
也被视为 未履行合同义务。

律师的关键任务是：
👉 证明所谓履行在法律与经济上毫无价值。

“他们确实做了点事”并不妨碍追回资金
虚假履行的典型特征：
·         没有真实上线或部署；

• 产品无法使用；
• 没有任何可量化效果；
• 不符合技术规格或需求文档；
• 对客户没有商业价值。

❗ 中国客户最常见的误区：
“既然他们做了一部分，钱应该拿不回来了。”

➡️ 这是错误的。

资金可以追回，但前提是：
必须迅速行动，并且通常不能提前警告对方。

有效措施包括但不限于：

• 立即向法院提起诉讼并申请 财产保全；
• 冻结银行账户；
• 技术与法律联合审计；
• 刑事报案（欺诈）；
• 民事 + 刑事 组合策略。

合同已签、验收文件已确认 ≠ 服务方安全
常见误解：
“验收单签了，钱就没了。”

在 IT 纠纷中，现实是：

• 验收往往是自动或形式性签署；
• 通过邮件确认；
• 未反映真实质量；
• 客户在技术上无法核实。

⚠️ 只要能够证明以下情况，仍可追回资金：

• 对方存在误导或欺骗；
• 履行是虚假的；
• 成果对客户无实际价值。

为什么自行追款几乎必然失败
常见错误包括：

• 长期谈判而不采取法律行动；
• 未分析对方资产结构；
• 起诉但未申请财产保全；
• 错误定性为“普通合同纠纷”；
• 忽视刑事法律工具；
• 错失关键时间窗口。

📉 典型结果：
判决赢了，钱已经不在了。

2024–2026 年真正有效的追款方式
成功策略 不是从起诉开始，而是从分析开始：

• 公司结构；
• 资金流向；
• 关联公司；
• 知识产权与域名；
• 实际控制人（受益人）；
• 合同设计模式。

随后选择路径：

• 民事；
• 刑事；
• 民刑并行（成功率最高）。

📌 许多案件中，无需多年诉讼即可追回资金，
关键在于 速度 + 正确法律定性。

真实案例：虚假软件开发项目
一名外国客户支付了软件开发费用。

服务方定期提供报告和演示。
经核查发现：

• 代码无法使用；
• 完全没有技术文档；
• 大量内容复制自开源资源；
• 实际由第三方完成，未披露；
• 合同目标根本未实现。

➡️ 案件从“商业纠纷”重新定性为 欺诈行为，
成功追回预付款及损失。

为什么必须由哈萨克斯坦本地律师处理
跨境 IT 纠纷 无法通过远程方式有效解决。

只有在哈萨克斯坦执业的律师才能：

• 基于真实司法实践操作；
• 启动刑事程序；
• 申请紧急财产保全；
• 与执行官、银行直接沟通；
• 第一时间冻结资产。

在国际纠纷中，
速度比完美合同更重要。

我的工作原则
我不制造幻想。

我的目标只有两个：

• 追回您的资金；
  或
• 坦诚告知：追回在法律上已不可能。

工作从合同、沟通记录和实际结果的分析开始。

⏳ 每拖延一天，资金流失风险就增加一倍。

📞 WhatsApp：+7 702 847 80 20
📧 Email：garantplus.kz@mail.ru

常见问题
即使对方形式上提供了服务，也能追回预付款吗？
可以。形式履行不等于合同履行。

如果只完成了一部分怎么办？
部分履行不影响要求退款和赔偿。

是否需要来哈萨克斯坦？
不需要。可通过授权全程办理。

民事还是刑事更有效？
取决于资产结构与目标，通常民刑并行效果最好。

结论
如果您在哈萨克斯坦的 IT 服务、初创项目或专业服务中遭遇欺诈——
时间已经开始对您不利。

📞 现在就联系我。明天，可能已经太晚。

如果您没有时间研究所有细节，可以直接与我联系。
我可以迅速就任何法律问题为您提供专业咨询。

您可以使用任何方便的语言通过 WhatsApp 给我留言。
我将安排专业翻译，并提供法律上准确、严谨的答复，以避免任何风险和误解。

© 2026 萨马特·萨吉达诺夫律师
保留所有权利。