カザフスタン発 ITサービスおよび業務委託における詐欺

カザフスタン発 ITサービスおよび業務委託における詐欺

ソフトウェア開発・スタートアップ・デジタル業務で前払い金を失った場合の回収方法
2024–2026年 実務・裁判例｜カザフスタン

日本企業・投資家向け

執筆者：
サマト・サギダノフ（Samat Sagidanov）弁護士
カザフスタン共和国 アスタナ市弁護士会所属
国家弁護士資格 №0000650
（カザフスタン共和国司法省 2006年4月20日）
実務経験：25年以上

専門分野：
・前払金・投資金の回収
・国際商事紛争
・IT・デジタル分野の詐欺案件
・ソフトウェア開発、SaaS、スタートアップ

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カザフスタンでITサービスに支払ったが、成果がない。これは詐欺か？
日本企業・投資家の方で、次の状況に該当する場合：

• カザフスタンの法人（TOO）に対し
  ソフトウェア開発、SaaS、ITアウトソーシング、スタートアップ、
  デジタルマーケティング、コンサルティングのため
  前払い金または全額先払いを行った
• レポート、デモ、スプリント報告はあるが
  実際に利用可能なシステム・製品が存在しない
• 「80％は完成している」「追加資金が必要」と
  繰り返し説明されている

👉 2024～2026年のカザフスタン裁判実務では、
このような行為は「虚偽履行」と判断され、
一定条件下では「詐欺」として刑事責任が問われています。

❗ 重要な法的原則：
形式的な業務実施 ＝ 契約上の履行 ではありません。

カザフスタンIT市場の成長と、同時に増加する紛争・詐欺
近年、カザフスタンは以下の分野で急成長しています。

• ソフトウェア・システム開発
• ITアウトソーシング
• スタートアップ（Astana Hub 等）
• デジタルマーケティング（SEO / SMM）
• 各種専門サービス

その結果、日本企業も
高額な前払い契約を締結するケースが増加しました。

📈 同時に、日本側から次のような相談が急増しています。

• カザフスタン IT 詐欺
• ソフトウェア開発費 回収不能
• スタートアップ投資金の未回収
• 海外業務委託 契約不履行
• カザフスタンでの資金回収方法

「部分的履行」は責任逃れの典型的手法
実務上よく見られるケース：

• 動作しないプロトタイプの提示
• ドキュメント・アクセス権のないコード提出
• 実装されない報告書のみ提出
• 成果のない「アジャイル・スプリント」
• 「ほぼ完成」という曖昧な説明

🎯 不誠実な業者の目的：

• 履行したように見せる
• 裁判所による口座凍結を回避
• 時間稼ぎ
• 資金の移転
• 法人の清算・資産空洞化

⚖️ 裁判所の立場（2024–2026）：
契約目的を達成しない成果は、
作業が行われていても 未履行と評価されます。

弁護士の役割は、
👉 その「成果」が法的・経済的に無価値であることを立証することです。

「何かはやった」＝返金不可、ではありません
虚偽履行の主な兆候：
·         実運用・導入がされていない

• 製品が使用できない
• 測定可能な成果が存在しない
• 技術仕様・要件との不一致
• 顧客にとっての実質的価値がない

❗ 日本企業が陥りやすい誤解：
「一部でも作業したなら、返金は不可能」

➡️ これは誤りです。

返金は可能ですが、
迅速かつ強硬な法的対応が不可欠です。
多くの場合、事前に相手へ警告すべきではありません。

有効な手段：

• 即時の民事訴訟 + 資産仮差押え
• 銀行口座の凍結
• 技術・法務の複合監査
• 刑事告訴（詐欺）
• 民事・刑事の並行対応

契約書・検収書があっても安全ではない
よくある誤解：
「検収書に署名したら終わり」

IT分野の現実：

• 自動署名・形式的承認
• メールによる受領確認
• 実品質が反映されていない
• 技術検証が不可能な状態での署名

⚠️ 次が立証されれば、返金請求は可能です：

• 虚偽説明・誤認誘導
• 虚偽履行
• 成果の実質的無価値性

個別対応が失敗する理由
典型的な失敗例：

• 法的措置を取らず交渉を継続
• 資産分析なしに通知書送付
• 仮差押えなしで訴訟提起
• 単なる契約紛争として誤認
• 刑事手続の不活用
• 致命的な時間損失

📉 結果：
勝訴判決はあるが、資金は消失。

2024–2026年に実際に効果のある回収戦略
有効な戦略は 訴訟から始まりません。

まず以下を分析します：

• 法人構造
• 資金の流れ
• 関連・系列会社
• 知的財産（IP）・ドメイン
• 実質的支配者
• 契約モデル

その上で選択します：

• 民事
• 刑事
• 民・刑事並行（最も成功率が高い）

📌 多くの案件で、
長期訴訟なしに資金回収が実現しています。
鍵は スピードと正確な法的判断です。

実例：虚偽ソフトウェア開発案件
海外顧客が開発費を支払いました。

業者は定期的に報告・デモを行っていましたが、
調査の結果：

• コードは使用不能
• 技術文書なし
• オープンソースの無断流用
• 実作業は第三者
• 契約目的未達

➡️ 案件は単なる商事紛争から
詐欺・欺罔行為として再分類され、
前払金および損害が回収されました。

なぜカザフスタン現地の弁護士が不可欠なのか
国際IT紛争は、
遠隔対応では実効性がありません。

現地弁護士のみが可能：

• 実際の裁判運用に基づく行動
• 刑事手続の開始
• 緊急資産保全
• 執行官・銀行との直接対応
• 即時の資産凍結

国際紛争では、
完璧な契約より「速度」が重要です。

私の方針
私は楽観的な約束はしません。

目的は二つだけです。

• 資金を回収する
  または
• 回収不能であることを正直に伝える

業務は、契約書・通信記録・実成果の分析から始まります。

⏳ 1日の遅れが、資金消失リスクを高めます。

📞 WhatsApp: +7 702 847 80 20
📧 Email: garantplus.kz@mail.ru

よくある質問
形式的にサービスが提供されていても返金可能ですか？
可能です。形式は履行ではありません。

部分的な履行の場合は？
返金・損害賠償請求を妨げません。

カザフスタンに行く必要はありますか？
不要です。委任状で全て対応可能です。

民事と刑事、どちらが有効ですか？
資産状況によりますが、多くは並行が最適です。

結論
カザフスタンのITサービス、スタートアップ、業務委託で
被害に遭った場合 —
時間はすでに味方ではありません。

📞 今すぐご連絡ください。明日では遅いかもしれません。

詳細を確認する時間がない場合は、直接ご連絡ください。
あらゆる法的なご質問について、迅速にご相談に対応いたします。

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