카자흐스탄발 IT 서비스 및 전문 용역 사기

카자흐스탄발 IT 서비스 및 전문 용역 사기

소프트웨어 개발, 스타트업, 디지털 서비스에서 사기를 당한 경우 선지급금을 회수하는 방법
2024–2026년 실무 사례 | 카자흐스탄

대한민국 기업·투자자 대상

작성자:
사마트 사기다노프(Samat Sagidanov) 변호사
카자흐스탄 아스타나시 변호사회 소속
국가 변호사 면허 №0000650 (카자흐스탄 법무부, 2006.04.20)
법률 실무 경력 25년 이상

전문 분야:
– 선지급금 및 투자금 회수
– 국제 상사 분쟁
– IT·디지털 프로젝트 사기
– 소프트웨어 개발, SaaS, 스타트업

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카자흐스탄에 IT 비용을 지급했지만 결과가 없습니다. 이것은 사기입니까?
귀사가 대한민국의 기업, 스타트업 또는 투자자로서 다음에 해당한다면:

• 카자흐스탄 법인(TOO)에 **선지급금 또는 계약금 100%**를 지급하고
  소프트웨어 개발, SaaS, 플랫폼, 스타트업, 디지털 마케팅, 컨설팅을 의뢰했으나
• 보고서, 데모, 스프린트 결과만 제공되고
  실제로 사용 가능한 시스템이나 제품이 없는 경우
• 지속적으로
  “이미 70~80% 완료되었고, 추가 비용만 필요하다”
  는 말을 듣고 있다면

👉 2024–2026년 현재, 카자흐스탄 법원은 이러한 행위를 점점 더 ‘허위 이행’으로 판단하며, 특정 요건 하에서는 ‘사기’로 직접 인정하고 있습니다.

❗ 핵심 원칙:
형식적인 용역 제공 ≠ 계약상 이행.

카자흐스탄 IT 시장: 성장과 동시에 증가하는 사기 위험
최근 카자흐스탄은 다음 분야의 허브로 성장했습니다.

• 소프트웨어 및 시스템 개발
• IT 아웃소싱
• 스타트업·테크 허브(Astana Hub 등)
• 디지털 마케팅(SEO, SMM)
• 전문 컨설팅 서비스

이에 따라 한국 기업과 투자자들도
고액 선지급 또는 전액 선불 방식으로 계약하는 사례가 증가했습니다.

📈 동시에 다음과 같은 문제 제기도 급증하고 있습니다.

• 카자흐스탄 IT 사기
• 소프트웨어 개발비 회수 불가
• 스타트업 선지급금 손실
• 해외 용역 계약 미이행
• 카자흐스탄에서 자금 회수 방법

‘부분 이행’은 책임 회피를 위한 가장 흔한 수법
실제 사례에서 자주 나타나는 형태:

• 작동하지 않는 프로토타입 제공
• 문서·접근권한 없는 코드 전달
• 실행되지 않는 보고서만 제출
• 결과 없는 ‘애자일 스프린트’
• “대부분 완료”라는 반복적 주장

🎯 문제 있는 수행사의 목적:

• 이행한 것처럼 보이게 만들기
• 법원의 계좌 동결 회피
• 시간 끌기
• 자금 이전
• 법인 청산 또는 자산 비우기

⚖️ 카자흐스탄 법원의 입장(2024–2026):
계약 목적에 부합하지 않는 결과는,
무언가 작업을 했더라도 미이행으로 간주됩니다.

변호사의 핵심 역할은
👉 해당 이행이 법적·경제적으로 무가치함을 입증하는 것입니다.

“무언가는 했다”는 이유로 돈을 포기할 필요는 없습니다
허위 이행의 주요 징후:
·         실제 서비스 운영 또는 배포 부재

• 제품 사용 불가
• 측정 가능한 성과 없음
• 기술 명세·요구사항 불일치
• 고객에게 실질적 가치 없음

❗ 한국 고객들이 가장 많이 하는 오해:
“조금이라도 했으니 돈은 못 돌려받는다.”

➡️ 사실이 아닙니다.

회수는 가능하지만,
신속하고 강경한 법적 조치가 전제되며
대부분 사전에 채무자를 경고해서는 안 됩니다.

주요 수단:

• 즉각적인 민사 소송 + 가압류·가처분
• 은행 계좌 동결
• 기술·법률 복합 감사
• 형사 고소(사기)
• 민사 + 형사 병행 전략

계약서와 검수 확인서가 있어도 안전하지 않습니다
일반적인 오해:
“검수 확인서에 서명했으면 끝이다.”

IT 분쟁의 현실:

• 자동 또는 형식적 서명
• 이메일 승인
• 실제 품질 미반영
• 기술적 검증 불가능한 상태에서 서명

⚠️ 다음이 입증되면 환급 청구는 여전히 가능합니다:

• 기망 또는 허위 설명
• 허위 이행
• 결과의 실질적 무가치성

개별적으로 대응하면 실패하는 이유
자주 발생하는 실수:

• 법적 조치 없이 협상만 지속
• 자산 구조 분석 없이 내용증명 발송
• 가압류 없는 소송 제기
• 단순 계약 분쟁으로 잘못 판단
• 형사 절차 무시
• 결정적 시간 손실

📉 전형적인 결과:
승소 판결은 받았지만 돈은 이미 사라짐.

2024–2026년 실제로 효과적인 회수 전략
효과적인 전략은 소송으로 시작하지 않습니다.

먼저 다음을 분석합니다.

• 법인 구조
• 자금 흐름
• 계열·관련 회사
• 지식재산권(IP), 도메인
• 실질 지배자
• 계약 구조

그 후 선택합니다.

• 민사
• 형사
• 민·형사 병행(가장 높은 성공률)

📌 다수의 사건에서
장기 소송 없이도 자금 회수가 가능했으며,
핵심은 속도 + 정확한 법적 판단입니다.

실제 사례: 허위 소프트웨어 개발
해외 고객이 소프트웨어 개발비를 지급했습니다.

수행사는 정기적으로 보고서와 데모를 제공했으나,
조사 결과:

• 코드는 사용 불가
• 기술 문서 전무
• 오픈소스 무단 복제
• 제3자가 실질 작업 수행
• 계약 목적 완전 미달

➡️ 사건은 단순 상사 분쟁에서
기망·사기 사건으로 재분류되었고,
선지급금과 손해가 회수되었습니다.

왜 반드시 카자흐스탄 현지 변호사가 필요한가
국제 IT 분쟁은
원격 대응으로는 실질적 해결이 불가능합니다.

카자흐스탄 현지 변호사만이:

• 실제 재판 관행에 따라 행동하고
• 형사 절차를 개시하며
• 긴급 자산 보전을 신청하고
• 집행관·은행과 직접 협력하며
• 즉시 자산을 동결할 수 있습니다.

국제 분쟁에서는
완벽한 계약보다 속도가 더 중요합니다.

저의 원칙
저는 희망적인 말로 고객을 설득하지 않습니다.

제 목표는 단 두 가지입니다.

• 자금을 회수한다.
  또는
• 회수가 불가능하다는 사실을 정직하게 말한다.

업무는 계약서, 커뮤니케이션, 실제 결과 분석으로 시작됩니다.

⏳ 하루의 지연은 자금 손실 위험을 기하급수적으로 키웁니다.

📞 WhatsApp: +7 702 847 80 20
📧 Email: garantplus.kz@mail.ru

자주 묻는 질문
형식적으로라도 서비스가 제공되었는데 환급이 가능합니까?
가능합니다. 형식은 이행이 아닙니다.

부분적으로만 수행된 경우는요?
부분 이행은 환급 및 손해배상 청구를 막지 않습니다.

카자흐스탄에 직접 가야 합니까?
아닙니다. 위임장을 통해 전부 진행 가능합니다.

민사와 형사 중 무엇이 더 효과적입니까?
자산 구조와 목표에 따라 다르지만, 대부분 병행이 가장 효과적입니다.

결론
카자흐스탄의 IT 서비스, 스타트업, 전문 용역에서
사기를 당했다면 —
시간은 이미 당신의 편이 아닙니다.

📞 지금 연락하십시오. 내일은 늦을 수 있습니다.

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© 2026 사마트 사기다노프 변호사. 모든 권리 보유.