Fraude des investisseurs au Kazakhstan

Fraude des investisseurs au Kazakhstan: Contrats d’investissement fictifs, non-remboursement du capital et des intérêts. Comment récupérer votre investissement en 2026

Cette publication a été préparée par Samal Sagidanov, Avocat
Plus de 25 ans de pratique juridique, Licence n° 0000650 du 26 avril 2006
Exécution des jugements étrangers • Exequatur • Almaty • Astana • Tout le Kazakhstan (représentation à distance possible)

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« Ces litiges d’investissement ne sont pas théoriques. C’est ma pratique quotidienne. »

Un scénario de plus en plus courant au Kazakhstan
Imaginez une situation devenue alarmante et fréquente au Kazakhstan ces dernières années :
Vous êtes un investisseur.
Peu importe que vous soyez un entrepreneur local à Almaty ou Astana, ou un investisseur étranger des États-Unis, de l’Union européenne, du Royaume-Uni, de Chine ou de Russie.

Vous identifiez une opportunité d’investissement prometteuse :

• Un terrain pour un projet industriel
• Une participation dans une entreprise existante
• Un projet de construction ou de fabrication
• Une infrastructure logistique
• Un projet immobilier ou de promotion foncière

Vous signez un contrat d’investissement.
Vous versez un acompte ou la totalité du montant de l’investissement — souvent plusieurs dizaines ou centaines de millions de tenges (ou équivalent en devise étrangère).
Vous vous attendez légitimement au démarrage du projet.

Le temps passe :

• Au début, on vous explique des retards
• Puis les communications deviennent irrégulières
• Enfin, vous découvrez que les actifs ont été transférés à des tiers, que les propriétés ont été réenregistrées, que les fonds ont été retirés et que le véhicule d’investissement est vide

Votre investissement n’est pas remboursé.
Les intérêts ne sont pas payés.
Vous faites face à une fraude d’investisseur et à un non-remboursement du capital.
Souvent, les investisseurs découvrent qu’ils n’étaient pas les seuls à avoir investi dans le même projet.

Important : Il ne s’agit pas d’un projet commercial échoué.
C’est un schéma systémique, et en 2026, de tels cas augmentent au Kazakhstan, tant chez les investisseurs étrangers que dans les conflits entre parties kazakhes.

Quand un investissement devient un piège juridique
Un litige d’investissement typique suit un schéma récurrent :

• Signature d’un contrat d’investissement ou d’un accord de coopération
• Sur le papier, tout semble conforme
• En réalité :

o    Le contrat d’investissement est formel, sans obligations exécutoires ni protection réelle pour l’investisseur

o    L’actif investi n’appartient pas légalement à la contrepartie ou est réparti entre des membres de la famille

o    Le terrain ou l’actif est grevé ou en gage

o    Les actifs sont préparés à l’avance pour être retirés

o    L’entreprise sert de coquille temporaire alors que les opérations réelles se font via plusieurs entités juridiques ou entrepreneurs individuels

Résultat : L’investisseur se retrouve face à un contrat d’investissement fictif et la récupération volontaire du capital est pratiquement impossible.

Important
Dans les litiges d’investissement, l’erreur décisive est commise avant le dépôt de la plainte :

• Mauvaise qualification juridique du contrat
• Choix d’un recours inadéquat
• Non-saisissement du moment opportun pour des mesures provisoires

Ces erreurs rendent souvent la récupération impossible, même si la faute de la contrepartie est évidente.
La pratique judiciaire 2024–2026 montre que la plupart des refus en matière d’investissement ne sont pas dus à l’absence de droit, mais à des premiers actes incorrects de l’investisseur.

Schémas de fraude les plus courants au Kazakhstan
1.      Contrats d’investissement fictifs ou simulés

o    Signés uniquement pour attirer des fonds, le projet n’était jamais prévu

o    Les tribunaux reconnaissent souvent ces contrats comme fictifs, et l’objet du recouvrement est déjà absent ou retiré avant l’ouverture de l’action

2.      Non-remboursement sous couvert de risque entrepreneurial

o    La contrepartie prétend que les investissements sont risqués et donc non remboursables

o    Sans qualification juridique appropriée, le tribunal peut accepter cette position

3.      Vidage des actifs et transfert à des parties liées

o    Terrains, bâtiments, équipements et parts sociales sont transférés à des entités liées

o    Sans mesures provisoires, les actifs disparaissent irréversiblement

4.      Investissements dans la terre et la construction

o    L’investisseur ne vérifie pas le statut légal, les permis ou les restrictions de zonage

o    Les projets sont bloqués et le recouvrement devient un processus judiciaire prolongé

5.      Augmentation des pertes par des demandes de financement supplémentaires

o    Après avoir reçu l’investissement initial, le débiteur demande des fonds supplémentaires sous prétexte de rembourser l’investissement initial

o    En réalité, le débiteur n’a jamais eu l’intention de rembourser

Pourquoi un contrat signé ne garantit pas le remboursement
·         Erreur fréquente : croire qu’un contrat signé protège automatiquement

• En pratique, les tribunaux kazakhs examinent :

o    La réalité des obligations d’investissement

o    La substance économique de la transaction

o    Le moment où l’investisseur a découvert la violation

o    Les actions de l’investisseur avant la procédure judiciaire

Une mauvaise réclamation précontentieuse, une juridiction incorrecte ou une qualification juridique inadéquate peut priver définitivement l’investisseur de récupération.

Comment récupérer réellement un investissement au Kazakhstan en 2026
Étape 1 : Audit juridique immédiat

• Analyse du contrat, des paiements, des correspondances et de la structure de propriété
• Identification des signes de contrat fictif

Étape 2 : Mesures provisoires et injonctives

• Saisie d’actifs, interdiction des actions d’enregistrement, blocage des comptes
• Critique : sans ces mesures, les actifs peuvent être dissipés en quelques jours

Étape 3 : Recouvrement judiciaire

• Actions en remboursement des fonds investis, intérêts, dommages et contestation des transferts d’actifs
• Dans certains cas, recours parallèle au pénal si fraude avérée

Litiges d’investissement avec élément international
·         Les investisseurs étrangers font face à des risques supplémentaires : compétence juridictionnelle, droit applicable, langue du contrat, reconnaissance et exécution des jugements

• Une mauvaise décision de juridiction initiale rend souvent le recouvrement impossible
• Les erreurs surviennent surtout au début, quand l’investisseur agit seul

Pourquoi agir seul est risqué
·         Déposer des réclamations, intenter des actions ou négocier seul entraîne souvent perte de preuves, délais dépassés et renforcement de la position du débiteur

• Après un premier échec, le tribunal peut bloquer les tentatives ultérieures
• Le prix de l’erreur = perte totale du capital

Approche efficace : double voie

• Les négociations peuvent continuer en parallèle
• Les mécanismes juridiques doivent être activés simultanément, en partant du principe que le remboursement volontaire est improbable

Que faire si vos fonds n’ont pas été remboursés
·         Ne pas agir impulsivement

• Une évaluation juridique concise avant toute action judiciaire détermine souvent l’issue

Conclusion
La fraude des investisseurs au Kazakhstan n’est pas exceptionnelle, mais constitue un modèle établi :

• Contrats fictifs
• Non-remboursement du capital et des intérêts

Cela exige une stratégie juridique précise, rapide et techniquement solide.
Plus les violations sont documentées tôt et les mesures provisoires appliquées rapidement, plus les chances de récupération et de conservation des actifs sont élevées.

Dans les litiges d’investissement, la rapidité et la précision l’emportent sur l’émotion.
Si l’affaire est sérieuse, faites confiance à une représentation juridique professionnelle.
Je, Samal Sagidanov, Licence n° 0000650 du 26.04.2006, propose des analyses juridiques stratégiques pour obtenir des résultats exécutoires.

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