Образец искового заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и о взыскании суммы

Как Банкротному управляющему привлечь к субсидиарной ответственности руководителя ТОО и взыскать с него задолженность по требования к ТОО.

Законодательство Республики Казахстан о процедурах реабилитации и банкротства основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК), Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК), Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Предпринимательский кодекс), Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V "О реабилитации и банкротстве" (далее - Закон "О реабилитации и банкротстве"), иных законов и нормативных правовых актов, устанавливающих особенности применения процедур реабилитации и банкротства в отношении отдельных хозяйствующих субъектов.

Законодательством Республики Казахстан сохранена субсидиарная ответственность должностных лиц, в обязанности которых входит, установленные частью 2 статьи 11 Закона «О реабилитации и банкротстве» обстоятельства:

1) обратиться в суд о признании его банкротом в случае, когда собственником его имущества (уполномоченным им органом), органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, принято решение о его ликвидации, а стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;

2) предоставить суду и администратору в течение трех рабочих дней с даты назначения администратора информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) в лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, о сумме дебиторской задолженности;

7) передать временному управляющему в течение трех рабочих дней с даты вынесения решения суда о признании должника банкротом учредительные документы, печати (при их наличии), штампы, в течение десяти рабочих дней - учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, в течение двадцати рабочих дней - материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

8) обеспечить временному управляющему доступ к учетной документации для изучения путем просмотра.

Ниже прилагается образец искового заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и о взыскании суммы.

в Суд ____________

(наименование Суда)

Истец: Банкротный управляющий товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «_____» ___ФИО___

место нахождения: _________

ват сап номер для связи  с Судом

______________

Ответчик:     руководитель товарищества с ограниченной ответственностью «__________________» __ФИО___

место нахождения: _________

Третье лицо: Акционерное общество «_________ Банк Казахстана»

место нахождения _______

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и о взыскании суммы

Решением специализированного межрайонного экономического суда _________ области от «____»________202__года, ТОО «__________» признано банкротом с возбуждением процедуры банкротства.

Кредитором является Акционерное общество «_________ Банк Казахстана» (далее - Банк).

Банкротным управляющим ТОО «____________» назначен __ФИО___ (далее - Истец). Общая кредиторская задолженность ТОО «____________» перед кредитором - Банком составляет _________ тенге.

Согласно статьи 88 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (далее - Закон) в обязанности временного управляющего входит сбор сведений о финансовом состоянии должника на основании документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью составления заключения о финансовой устойчивости должника.

Истец настоящим обращает внимание Суда, что сбор сведений не удалось осуществить, так как руководитель ТОО «___________» Мыркымбаев Ашот Греборян (далее - ответчик) никаких финансовых и бухгалтерских документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности должника не представил.

Таким образом, фактически должником не был предоставлен доступ к учетной документации.

Согласно полученных ответов с регистрирующих органов за ТОО «_____________» зарегистрировано ________ автотранспортных средств, которые ответчик не передал истцу.

В этой связи, руководителем должника ни одно из требований вышеуказанного Закона выполнено не было.

Истцом какое-либо погашение кредиторской задолженности в связи с не передачей финансовой документации и автотранспортных средств не представляется возможным.

В связи с чем, Истец настоящим обращается в Суд с иском к директору «________» Мыркымбаеву А.Г. о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании кредиторской задолженности, включённой в реестр требований кредиторов, в пользу кредитора в сумме _________ тенге.

Ранее ответчиком устно по телефону были представлены доводы о том, что бухгалтерскую документацию предоставить невозможно, данные доводы прошу Суд не принимать во внимание, так как такая позиция противоречит требованиям Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», более того деятельность ТОО официально не приостановлена.

После вынесения решения суда истец потребовал от ответчика об исполнении подпункта 7 пункта 2 статьи 11 Закона, однако данное требование ответчиком проигнорировано, уважительных причин не исполнения требований Закона истцу от ответчика не было предоставлено.

Кредиторская задолженность ТОО «____________», включенная в реестр требований кредиторов перед кредитором - Банком согласно реестра требований кредиторов банкротного производства составляет ___________ тенге, в том числе:

по вступившему в законную силу решению специализированного межрайонного экономического суда _____________ области - __________ тенге (в т.ч. основной долг - ___________ тенге и государственная пошлина __________ тенге);

Остаток не взысканной суммы по займу перед Банком по Договору банковского займа №_____________ от «____»______200___года - __________ тенге ___ тиын (в т.ч. основной долг - _______ тенге, начисленные штрафы по просроченному вознаграждению и по просроченному основному долгу - ________ тенге);

Судебные расходы, взысканные по решению ____________ районного суда ___________ области от «____»_______202__года _________ тенге.

За нарушение положений подпунктов 1), 2), 7) и 8) пункта 2 статьи 11 Закона при недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме должностное лицо, в обязанности которого входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1), 2), 7) и 8) пункта 2 настоящей статьи, несет субсидиарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан в размере обязательств банкрота перед кредиторами, оставшихся не исполненными по результатам процедуры банкротства.

При этом имущественной массы, ее реализации и погашения требований кредиторов нет.

Таким образом, по мнению истца требования, заявлены обоснованно и соответствуют законодательству, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 117 ГПК, государственная пошлина, от уплаты, которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика в доход государства.

На основании вышеизложенного,

Прошу суд:

• Привлечь руководителя товарищества с ограниченной ответственностью «__________» ___ФИО___ к субсидиарной ответственности перед банкротным производством товарищества с ограниченной ответственностью «___________».
• Взыскать с руководителя товарищества с ограниченной ответственностью «_____________»___ФИО___ сумму непогашенной кредиторской задолженности _______________ тенге ___ тиын в имущественную массу банкрота товарищества с ограниченной ответственностью «_______________».