Мошенничество при оказании IT-услуг и иных работ из Казахстана

Мошенничество при оказании IT-услуг и иных работ из Казахстана

Как вернуть предоплату, если вас кинули на разработке, стартапе или услугах

Практика 2024–2026 годов | Казахстан

Автор: адвокат Сагиданов Самат Серикович
Государственная лицензия №0000650 (МЮ РК от 20.04.2006)
Стаж адвокатской практики — 25+ лет
Специализация: возврат предоплаты, международные споры, IT-мошенничество, стартапы

Если у вас нет времени на изучение деталей — свяжитесь со мной напрямую. Я готов оперативно проконсультировать вас по любому вопросу.

Вы можете мне просто написать в WhatsApp на любом удобном для вас языке. Я обеспечу квалифицированный перевод и предоставлю юридически точный ответ, чтобы исключить любые риски и недопонимания

Я оплатил IT-услуги в Казахстане, но результата нет. Это мошенничество?
Если вы:

• оплатили предоплату за IT-услуги, разработку ПО, стартап, SaaS, маркетинг или консалтинг в Казахстане;
• получили отчёты, демонстрации, «спринты», но продукт не работает;
• столкнулись с формулой: «мы почти всё сделали, нужно ещё немного денег»;

— в 2024–2026 годах суды Казахстана всё чаще квалифицируют это как фиктивное исполнение, а в ряде случаев — как мошенничество.

❗ Важно:
Формальное оказание услуг ≠ надлежащее исполнение договора.

Казахстан и IT-услуги: рост рынка и рост обмана
За последние годы Казахстан стал центром:

• разработки программного обеспечения;
• IT-аутсорсинга;
• стартапов (Astana Hub, технопарки);
• digital-маркетинга, SEO, SMM;
• консалтинговых и иных услуг.

Заказчики из России, США, ЕС, Турции, ОАЭ часто платят 100% предоплату казахстанским ТОО.

📈 Параллельно резко выросло количество запросов:

• меня кинули в Казахстане на IT-услуги
• обманули на предоплату стартап Казахстан
• исполнитель не выполнил работу по договору РК
• как вернуть деньги за разработку ПО в Казахстане
• мошенничество при оказании услуг Казахстан

Частичное оказание услуг как схема ухода от ответственности
На практике это выглядит так:

• показывается неработающий прототип;
• передаётся код без документации и доступа;
• выполняются отчёты без внедрения;
• создаются «спринты» без результата;
• заказчика убеждают, что 70–80% уже сделано.

Задача исполнителя:

• создать иллюзию исполнения договора;
• избежать ареста счетов;
• выиграть время;
• вывести деньги;
• ликвидировать или «обнулить» ТОО.

⚖️ Позиция судов РК (2024–2026):
если результат не пригоден для использования по цели договора, услуга считается неоказанной, даже если «что-то делали». В связи с чем роль адвоката в Суде в первую очередь доказать, что работы не были выполнены или выполнены ненадлежащим образом.

Формально оказывали услуги, но пользы нет — деньги можно вернуть
Ключевые признаки фиктивного исполнения:

• отсутствует внедрение результата;
• продукт не используется;
• нет измеримого эффекта;
• результат не соответствует ТЗ;
• работа не имеет потребительской ценности.

❗ Ошибка заказчиков — думать:
«раз что-то делали, вернуть деньги невозможно».

Это не соответствует практике.

Вернуть можно, но действовать нужно в срочном порядке не уведомляя должника, путем выстраивания «жесткой» позиции, такие к примеру действия, как направление иска в Суд с немедленной блокировкой расчетных счетов должника, частный аудит и направление заявления в правоохранительные органы а также иные действия.

Договор и подписанные акты — не гарантия для исполнителя
Распространённый миф:

«Если подписан акт выполненных работ — деньги потеряны».

В реальности в IT-спорах акты часто:

• подписываются автоматически;
• принимаются по email;
• не отражают реальный объём и качество;
• подписаны без технической возможности проверки.

⚠️ Подписанный акт не лишает права требовать возврат предоплаты, если доказано:

• введение в заблуждение;
• фиктивность исполнения;
• бесполезность результата.

Почему самостоятельные попытки вернуть деньги почти всегда проваливаются
Типичные ошибки:

• длительные переговоры вместо юридических действий;
• претензии без анализа активов;
• подача иска без обеспечительных мер;
• неверная квалификация спора;
• игнорирование уголовно-правового инструментария;
• потеря времени.

Результат стандартный:
решение суда есть — денег нет.

Как реально возвращают деньги в 2024–2026 годах
Эффективная стратегия начинается не с иска.

Сначала проводится анализ:

• структуры ТОО;
• движения денежных средств;
• аффилированных компаний;
• IP-активов и доменов;
• бенефициаров;
• договорной модели.

После этого выбирается путь:

• гражданский;
• уголовный;
• комбинированный (самый результативный).

📌 Во многих делах деньги возвращаются без многолетнего суда — за счёт своевременных обеспечительных мер и правильной квалификации.

Практика: фиктивная разработка программного обеспечения
Иностранный заказчик оплатил разработку ПО.
Исполнитель предоставлял отчёты и демонстрации.

Проверка показала:

• код не пригоден к использованию;
• отсутствует документация;
• часть решений скопирована из открытых источников;
• работы фактически выполнялись третьими лицами;
• цель договора не достигнута.

Спор был переквалифицирован из «хозяйственного»
в введение в заблуждение, что позволило взыскать предоплату и убытки.

Почему в таких делах нужен именно адвокат в Казахстане
IT-споры невозможно эффективно вести дистанционно.

Только адвокат в Казахстане:

• работает с реальной судебной практикой;
• использует уголовно-правовые механизмы;
• инициирует обеспечительные меры;
• взаимодействует с судебными исполнителями;
• может оперативно блокировать активы.

В международных спорах скорость важнее идеального договора.

Моё предложение
Я не продаю иллюзий.

Моя задача:

• вернуть деньги;
  или
• честно сказать, что возврат невозможен.

Работа начинается с анализа договора, переписки и фактического результата.

⏳ Каждый день промедления работает против вас.

📞 WhatsApp: +7 702 847 80 20
📧 Email: garantplus.kz@mail.ru