Kazakistan’da Yatırımcı Dolandırıcılığı

Kazakistan’da Yatırımcı Dolandırıcılığı: Sahte Yatırım Sözleşmeleri, Yatırımların ve Faizlerin Geri Dönmemesi. 2026 Yılında Yatırımlarınızı Nasıl Geri Alabilirsiniz?

Bu makale, Avukat Samal Sagidanov tarafından hazırlanmıştır
Hukuki Deneyim: 25+ yıl, Lisans No: 0000650 (26.04.2006)
Yabancı Mahkeme Kararlarının İcrası • Exequatur • Almatı • Astana • Tüm Kazakistan (uzaktan temsil mümkün)

Sorularınız için WhatsApp veya Email üzerinden iletişime geçebilirsiniz:

• WhatsApp: +7 702 847 80 20
• Email: garantplus.kz@mail.ru

Tüm iletişimi ve tercümeyi bizzat sağlayacağım ve size Türkçe veya tercih ettiğiniz dilde hukuki olarak güvenilir bir yanıt vereceğim, böylece varlıklarınız veya sermayeniz risk altında kalmayacaktır.
“Bu yatırım anlaşmazlıkları teorik değil, günlük hukuki pratiğimin bir parçasıdır.”
Türkçe, Rusça veya İngilizce yazabilirsiniz. Ben tercümeyi organize edeceğim ve hukuki açıdan geçerli cevap vereceğim.

Kazakistan’da Yatırımınız Tuzak Haline Gelebilir
Kuşkusuz, bu durum son yıllarda Kazakistan’da giderek yaygınlaşıyor.
Siz bir yatırımcısınız.
Almatı veya Astana’dan yerel bir girişimci olmanız veya Türkiye, ABD, AB, Çin veya Rusya’dan yabancı yatırımcı olmanız fark etmez.

Siz umut vadeden bir proje tespit ediyorsunuz:

• Sanayi geliştirme için arsa
• Faaliyetteki bir şirkette pay
• İnşaat veya üretim projesi
• Lojistik altyapı veya gayrimenkul geliştirme

Yatırım sözleşmesini imzalıyorsunuz.
Peşinat veya toplam yatırım tutarını transfer ediyorsunuz — çoğunlukla milyonlarca veya onlarca milyon tengelık (veya eşdeğer yabancı para birimi).
Projeyi başlatmayı makul olarak bekliyorsunuz.

Zaman geçiyor.

• Önce gecikmeler bildiriliyor
• Sonra iletişim düzensizleşiyor
• Nihayet, varlıkların üçüncü kişilere devredildiğini, mülkün yeniden tescil edildiğini, fonların çekildiğini ve yatırım aracının fiilen boş olduğunu öğreniyorsunuz

Yatırım geri dönmüyor, faizler ödenmiyor — karşınızda yatırımcı dolandırıcılığı ve yatırımların geri alınamaması durumu var.
Çoğu durumda, projeyle yalnızca siz değil, başkaları da yatırım yapmıştır.

Önemli: Bu başarısız bir iş girişimi değil, sistematik bir şemadır. 2026 yılında bu tür vakalar Kazakistan’da hem yabancı yatırımcıları hem de yerel taraflar arasındaki anlaşmazlıkları giderek artırıyor.

Yatırımların Hukuki Tuzak Haline Gelmesi
Tipik bir yatırım anlaşmazlığı şu şekilde gelişir:

• Yatırım sözleşmesi veya ortak faaliyet anlaşması imzalanır
• Kağıt üzerinde her şey hukuka uygun görünür
• Gerçekte:

o    Yatırım sözleşmesi formal olarak hazırlanmış, gerçek yükümlülükler veya yatırımcı koruması yok

o    Yatırım varlığı borçluya ait değil veya bağlı kişiler arasında dağıtılmış

o    Arsa veya mülk üzerinde rehin veya sınırlama var

o    Varlıklar önceden çıkarılmaya hazırlanmış

o    Şirket, gerçek faaliyetleri birden fazla tüzel kişi veya bireysel girişimci üzerinden yürütülen geçici bir kabuk şirket olarak kullanılır

Sonuç olarak, yatırımcı sahte veya dolandırıcılık temelli yatırım sözleşmesi ile karşı karşıya kalır ve gönüllü geri ödeme fiilen imkânsız hale gelir.

Önemli
Yatırım anlaşmazlıklarında belirleyici hata dava açılmadan önce yapılır:

• Yatırım sözleşmesinin yanlış hukuki sınıflandırılması
• Yanlış hukuki yolun seçilmesi
• Geçici tedbirler için fırsatın kaçırılması

Bütün bunlar, borçlu açıkça usulsüz hareket etmiş olsa bile, yatırım fonlarının geri alınmasını imkânsız hale getirebilir.
2024–2026 yıllarındaki mahkeme uygulamaları gösteriyor ki, reddedilen davaların çoğu hak eksikliği nedeniyle değil, yatırımcının başlangıç hataları nedeniyle gerçekleşiyor.

Kazakistan’da Yatırımcı Dolandırıcılığı Sık Görülen Şemalar
1.      Sahte veya simüle edilmiş yatırım sözleşmeleri

o    Belgeler yalnızca fon çekmek için hazırlanır, proje asla uygulanması amaçlanmamıştır

o    Mahkemeler bu tür sözleşmeleri sahte veya simüle edilmiş olarak tanır, davanın konusu ya yoktur ya da dava başlamadan önce çıkarılmıştır

2.      Girişimcilik riski adı altında yatırımların geri dönmemesi

o    Borçlular, yatırımın doğası gereği riskli olduğunu ve bu yüzden geri ödemeye gerek olmadığını iddia eder

o    Hukuki sınıflandırma doğru yapılmazsa, mahkeme bu görüşü kabul edebilir

3.      Varlıkların boşaltılması ve bağlı kişilere devri

o    Arsa, binalar, ekipman ve Şirket payları bağlı taraflara aktarılır

o    Zamanında geçici tedbir alınmazsa, varlıklar geri dönmez

4.      Arsa ve inşaat projelerine yatırım

o    Yatırımcı, arsanın yasal durumu, izinler veya imar kısıtlamalarını kontrol etmez

o    Projeler bloke edilir ve geri ödeme uzun ve karmaşık dava sürecine dönüşür

5.      Ek yatırım talepleri ile kayıpların artırılması

o    Borçlu, başlangıç yatırımını geri ödeme bahanesiyle ek fon talep eder

o    Bu aslında geri ödenmesi amaçlanmamış borcu artırır

Sözleşme İmzalanmışsa Bile Yatırımın Geri Dönmesi Garanti Değildir
Yatırımcılar sıklıkla şöyle yanılır: imzalanan sözleşme otomatik olarak mahkeme koruması sağlar.
Kazakistan mahkemeleri gerçekte değerlendirir:

• Yatırım yükümlülüklerinin gerçekliği
• İşlemin ekonomik özü
• Yatırımcının ihlali fark ettiği an
• Yatırımcının dava öncesi eylemleri

Yanlış dava, yanlış yetki alanı veya hukuki sınıflandırma, yatırımcının geri dönüşünü kalıcı olarak engelleyebilir.

2026 Yılında Yatırımlar Nasıl Geri Alınabilir
Yatırım geri alınabilir, ancak yalnızca doğru stratejiyle:

1.      Hızlı Hukuki Denetim

o    Sözleşme, ödeme kayıtları, yazışmalar, varlık mülkiyet yapısı analiz edilir

o    Bu aşama genellikle sahte yatırım göstergelerini ortaya çıkarır

2.      Geçici ve zorlayıcı tedbirler

o    Varlıkların el konulması, tescil işlemlerinin engellenmesi, hesapların dondurulması

o    Kritik bir aşama: aksi takdirde varlıklar günler içinde yok olabilir

3.      Mahkeme yoluyla geri alma

o    Yatırılan fon, faizler, zararlar talep edilir

o    Varlık devri işlemleri iptal edilir

o    Gerekirse, dolandırıcılık tespiti durumunda ceza hukuku mekanizması da başlatılır

Yabancı Unsurlu Yatırım Anlaşmazlıkları
Yabancı yatırımcılar ek risklerle karşı karşıyadır:

• Yetki alanı
• Uygulanacak hukuk
• Sözleşme dili
• Mahkeme kararlarının tanınması ve icrası

Yanlış yetki seçimi geri almayı imkânsız hale getirebilir.
Uygulama gösteriyor ki, hataların çoğu anlaşmazlığın başında, yatırımcılar bağımsız hareket etmeye çalışırken ortaya çıkıyor.

Yatırımcının Kendi Başına Hareket Etmesi Neden Tehlikelidir
·         Talepleri bağımsız göndermek, dava açmak veya müzakere etmek delillerin kaybolmasına, sürelerin kaçırılmasına ve borçlu lehine pozisyonun güçlenmesine yol açabilir

• İlk prosedürel hatadan sonra mahkeme, sonraki girişimleri engelleyebilir
• Hatanın maliyeti: yatırım sermayesinin tamamen kaybı

Etkili geri alma genellikle iki yönlü stratejiyi gerektirir:

• Müzakereler devam edebilir
• Diğer yandan hukuki icra mekanizmaları paralel olarak başlatılır, borçlunun gönüllü ödeyeceği varsayılır

Yatırım Yapıldı ve Fon Geri Dönmediğinde Ne Yapmalı
·         Sakin olun, aceleci hareket etmeyin

• Dava açmadan önce kısa ve profesyonel hukuki analiz, tüm sonucun belirlenmesinde kritik rol oynar

Sonuç
Kazakistan’da yatırımcı dolandırıcılığı nadir değildir, yerleşik bir uygulamadır.
Sahte sözleşmeler, yatırımların ve faizlerin geri alınmaması, kesin, zamanında ve teknik olarak doğru hukuki strateji gerektirir.
İhlallerin erken tespiti ve geçici tedbirlerin uygulanması, varlıkların korunmasını ve fonların geri alınmasını artırır.

Ciddi bir durumla karşı karşıyaysanız, profesyonel hukuki yardım alın.
Ben, Avukat Samal Sagidanov, Lisans No: 0000650, 26.04.2006, stratejik hukuki değerlendirmeler sağlayarak uygulanabilir sonuçlar elde etmenizi garanti ederim.

İletişim (Yabancı yatırımcılar için de uygun)
·         WhatsApp: +7 702 847 80 20

• Email: garantplus.kz@mail.ru

Türkçe, Rusça veya İngilizce yazabilirsiniz. Tercümeyi organize edeceğim ve hukuki olarak geçerli cevap vereceğim.

© Avukat Samal Sagidanov. Tüm hakları saklıdır