2026年版：カザフスタン企業から債権回収する完全戦略

2026年版：カザフスタン企業から債権回収する完全戦略

請求書段階から実際の資金回収まで

著者：弁護士 サギダノフ・サマト・セリコヴィチ
ライセンス №0000650（2006年4月26日）
カザフスタン法務経験25年以上
専門分野：国際商事紛争・詐欺・横領・債権回収・企業防衛

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カザフスタンの取引先が支払を停止した場合：日本企業にとっての現実的リスク
カザフスタンの債務者が契約に基づく支払いを停止した場合、
**最大のリスクは「待つこと」**です。

カザフスタンでの債権回収は
スピード + 法的戦略
が成功の決定要因になります。

本記事は日本企業の以下の検索ニーズに対応しています：

• カザフスタンでの債権回収方法
• 外国企業がカザフスタンで提訴する方法
• カザフスタン企業との商事紛争
• 判決の執行（強制執行）
• 銀行口座の差押え方法

契約書、請求書、納品書、CMR、メールのやり取りがあっても、
カザフスタンでの回収には以下の実務知識が不可欠です：

• 経済裁判所の運用
• 私的執行官制度
• 銀行口座の差押え
• 債務者資産の調査

カザフスタン最高裁の公開統計でも、
勝訴しても実際に回収できないケースが多数
存在します。

👉 「勝訴」と「資金回収」は別問題です。

したがって本戦略は
1️⃣ 裁判で勝つ方法
2️⃣ 実際に資金を回収する方法
の2段階で構成されます。

日本企業がカザフスタンで回収に失敗する典型的な理由
国際案件の実務から見た主な失敗要因：

1. 交渉を続けすぎる
交渉中に債務者が

• 資産移転
• 名義変更
• 会社清算
  を行うケースが多い。

👉 待ちながらでも訴訟準備は必要

2. 管轄の誤り
誤った裁判所に提訴 → 返却 →
その間に資産が消える

3. 仮差押えを申請しない
審理中に資金が引き出される

4. 債務者の財務調査をしない
·         休眠会社

• 実体のない会社
• 事実上の破産状態

5. 現地実務の理解不足
EU・米国・日本と手続きが大きく異なる

カザフスタンでの債権回収は「提訴前の法務監査」から始まる
効果的な戦略：

✔ 資産調査
✔ 銀行口座の特定
✔ 関連会社の分析
✔ 訴訟と刑事手続の選択

場合によっては
民事訴訟より刑事手続が有効
なケースもあります。

外国企業はカザフスタンに支店がなくても提訴可能
カザフスタン法では
外国企業は現地法人なしで提訴可能。

適用法：

• カザフスタン民法
• 民事訴訟法
• 国際私法

日本企業、中国企業、EU企業、米国企業、UAE企業など
直接提訴が可能です。

統計上、
証拠が十分な外国企業は高確率で勝訴
しています。

提訴に必要な基本書類
日本企業が準備すべき資料：

• 登記簿（アポスティーユ付）
• 代表者任命書
• カザフスタン弁護士への委任状
• 契約書
• 請求書
• 納品証明
• 未払い証明
• 遅延損害金計算

追加資料：

• 仲裁条項
• 銀行記録
• 監査報告
• 物流書類

👉 証拠が強いほど審理は迅速

裁判管轄の戦略：どの都市で訴えるべきか
商事事件は通常：

📍 被告所在地の経済裁判所
または
📍 契約管轄

しかし実務では以下が重要：

✔ 銀行口座の所在地
✔ 不動産の所在地
✔ 支店の所在地
✔ 強制執行の容易性

資産がアルマトイまたはアスタナにある場合、
その都市での提訴が有利になることがあります。

契約に仲裁条項がある場合：
英語・外国法ベースの仲裁も可能
👉 日本企業にとって有利

訴訟言語と翻訳
裁判言語：

• ロシア語
• カザフ語

日本語・英語資料は
公証翻訳が必要

翻訳ミスは：

• 請求棄却
• 手続遅延
• 債権額の誤認

につながります。

👉 法的翻訳は戦略の一部

最初の30日が勝敗を決める
支払遅延後30日以内に：

✔ 法的請求書送付
✔ 仮差押え申請
✔ 資産調査
✔ 偽装取引の特定
✔ 資産流出の阻止

この期間を逃すと
勝訴しても回収不能
になる可能性があります。

カザフスタンで実際に資金を回収する方法
仮差押え・回収期間・強制執行の実務
 
仮差押え：外国企業が裁判前にできる最重要措置
カザフスタンで債権回収を成功させる最大のポイントは
判決前の資産保全です。

民事訴訟法により裁判所は以下を命じることが可能：

• 銀行口座の凍結（テンゲ・外貨）
• 不動産の処分禁止
• 車両・設備の差押え
• LLP（有限責任会社）の持分の凍結
• 登記変更の禁止
• 清算・再編の禁止

実務では
口座 + 不動産の同時差押え
が最も効果的です。

統計上、
仮差押えを伴う案件は実際の回収率が大幅に高い
とされています。

仮差押えが認められる条件
裁判所は自動的には認めません。
以下の証拠が必要：

• 他の債務の存在
• 訴訟履歴
• 資産売却の動き
• 資金移転の兆候
• 財務悪化
• 事業停止の兆候

適切な申立書を提出すれば
24〜72時間以内に口座凍結
されるケースもあります。

仮差押えがない場合に起こる典型例
·         親族名義への資産移転

• 海外送金
• 偽装破産
• 関連会社への移転

👉 その結果
勝訴しても回収ゼロ

カザフスタンでの回収期間（日本企業向け実務目安）
一般的な期間：

• 第一審：2〜5か月
• 控訴審：1〜2か月
• 強制執行：3か月〜1年

ただし以下の場合は短縮可能：

✔ 債務承認書
✔ 残高確認書
✔ 保証書
✔ 明確な未払い証拠

適切な戦略で
数週間で判決取得
も可能です。

強制執行段階：資金が消える最大のリスクポイント
判決確定後：

➡ 執行文取得
➡ 私的執行官へ移送

しかし外国企業が最も失敗するのはこの段階です。

典型的問題：

• 形式的な執行
• 資産調査不足
• 手続遅延
• 債権者側の監督不足

👉 弁護士の継続関与なしでは
執行が何年も停滞
する可能性があります。

実際に回収するための執行戦略
効果的な方法：

✔ 銀行照会の継続
✔ 登記簿調査
✔ 車両・設備の特定
✔ 関連会社の分析
✔ 執行官への定期的申立
✔ 不作為の不服申立

国際案件では
執行段階の法的管理が回収率を数倍向上
させます。

刑事手続の活用（詐欺・横領）
以下の場合：

• 意図的な未払い
• 架空契約
• 資産隠匿

👉 刑事手続が有効

刑事案件の開始は
交渉力を大幅に強化
します。

実務上の成功モデル（日本企業向け）
最も回収率が高い流れ：

1️⃣ 資産調査
2️⃣ 仮差押え申請
3️⃣ 提訴
4️⃣ 並行交渉
5️⃣ 判決取得
6️⃣ 執行管理

このモデルでは
裁判前に支払いが行われるケース
も多数あります。

 
日本企業がカザフスタンで債権回収を成功させる最終戦略
仲裁か裁判か？実務チェックリストと国際ビジネスへの結論

仲裁と裁判：どちらを選ぶべきか？
日本企業がカザフスタンで債権回収を行う場合、
重要な選択肢は：

① 経済裁判所（国家裁判所）
メリット

• 強制執行が直接可能
• 仮差押えが迅速
• 手続費用が比較的低い

デメリット

• 手続言語はロシア語またはカザフ語
• 公開手続

② 仲裁（契約に条項がある場合）
メリット

• 英語対応可能
• 柔軟な手続
• 国際投資案件に適する

デメリット

• 仲裁判断後に国家裁判所で執行手続が必要

👉 実務では
資産の所在地と執行可能性が最優先判断基準
になります。

日本企業向け：債権回収チェックリスト
カザフスタンでの回収成功率を高めるために：

✔ 契約書の管轄条項確認
✔ 遅延損害金条項確認
✔ 資産調査の実施
✔ 仮差押え準備
✔ 証拠の公証翻訳
✔ 財務状況分析
✔ 破産リスク確認

実務上の重要ポイント
1. 形式より実効性
判決書よりも
銀行口座の特定が重要

2. 交渉は法的圧力と並行
訴訟準備＋仮差押え
→ 交渉力が大幅に向上

3. 破産前に動く
破産開始後は
回収率が大幅に低下

カザフスタンで債権回収を成功させる企業の共通点
成功している日本企業は：

• 早期対応
• 現地専門家の活用
• 仮差押えの活用
• 執行段階の継続管理

を徹底しています。

結果として
実際の資金回収に成功

国際ビジネスへの実務的結論
カザフスタンでの債権回収は：

単なる訴訟ではなく
戦略的プロジェクト

含まれる要素：

• 資産分析
• 法的措置
• 執行管理
• 交渉戦略
• 必要に応じた刑事手続

迅速かつ専門的に対応すれば、
形式的勝訴ではなく実際の資金回収が可能です。

カザフスタン債権回収専門弁護士
サギダノフ・サマト・セリコヴィチ
25年以上の実務経験
国際商事紛争・詐欺・債権回収対応

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👉 日本語・英語・その他どの言語でもWhatsAppに送ってください。翻訳して返信します。