O que fazer se um processo criminal for aberto contra você no Cazaquistão e você tiver sido incluído na lista de procurados

O que fazer se um processo criminal for aberto contra você no Cazaquistão e você tiver sido incluído na lista de procurados

(para cidadãos estrangeiros, não residentes, investidores e proprietários de empresas)

Por que essa situação nunca deve ser subestimada

Cidadãos estrangeiros e empresários internacionais frequentemente descobrem sobre um processo criminal no Cazaquistão tarde demais — após restrições já terem sido impostas, informações terem sido inseridas em bancos de dados governamentais e procedimentos que ultrapassam fronteiras terem começado.

O ponto-chave que muitos subestimam: para um não residente, um processo criminal raramente permanece uma questão puramente interna do Cazaquistão. Mesmo quando a investigação é local, suas consequências podem se manifestar no exterior — durante cruzamentos de fronteira, verificações bancárias e procedimentos migratórios.

Sobre o autor e suporte jurídico
Esta publicação foi preparada pelo advogado Samat Sagidanov, com mais de 25 anos de experiência jurídica.
Licença estadual nº 0000650, emitida em 26 de abril de 2006.

Áreas de prática:

• Reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras;
• Procedimentos de Exequatur;
• Defesa criminal com elementos internacionais.

📍 Almaty • Astana • Todo o Cazaquistão
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“Disputas criminais e de investimento transfronteiriças não são teoria para mim — são minha prática diária.”

O que significa a abertura de um processo criminal e a declaração de procurado
Do ponto de vista legal, significa que a autoridade investigativa do Cazaquistão:

• abriu um processo criminal;
• atribuiu um status processual ao indivíduo (suspeito ou acusado);
• iniciou a condição de procurado como medida processual.

O tipo de procurado é crítico e pode ser:

• doméstico (território do Cazaquistão);
• interestadual (países da CEI);
• internacional (em certos casos, incluindo interação com a Interpol).

Um erro comum entre estrangeiros é assumir que estar fora do Cazaquistão elimina o risco legal.
Na prática, a ausência física não suspende as consequências processuais.

Como contratar um advogado no Cazaquistão
Para envolver um advogado, basta assinar um contrato de prestação de serviços jurídicos.

É necessário procuração?

• Para processos criminais, não é necessária procuração.
• Com o contrato assinado, o advogado emite um aviso formal de defesa ou representação, suficiente para proteger os interesses do cliente perante autoridades investigativas e tribunais.
• Para processos civis, a procuração pode ser necessária.

Um parente pode assinar o contrato em vez do acusado?
Sim, é uma prática comum.
Legalmente, não importa quem assina o contrato — o próprio acusado ou um parente. O que importa é a existência de um contrato válido e o aviso formal de representação pelo advogado.

Por que ignorar um processo criminal é a estratégia mais perigosa
Na prática, padrões repetitivos de comportamento incluem:

• não reagir;
• assumir que é pressão temporária ou mal-entendido;
• não verificar o status processual real.

Quase sempre resulta em:

• deterioração da posição processual;
• consolidação da posição da autoridade investigativa;
• extensão automática da condição de procurado;
• circulação de informações entre órgãos e jurisdições.

A ausência de resposta é frequentemente interpretada como evasão, mesmo quando o indivíduo não possui informações completas.

Um advogado também é essencial para determinar as reais perspectivas do caso e esclarecer se você é testemunha, suspeito ou acusado — e se o processo é contra você pessoalmente ou apenas “por fato”.

Riscos internacionais frequentemente percebidos tardiamente
Mesmo que o processo criminal seja apenas no Cazaquistão, um estrangeiro pode enfrentar:

• dificuldades ao cruzar fronteiras;
• consultas de autoridades migratórias;
• revisões bancárias e bloqueios de contas por compliance;
• riscos reputacionais afetando negócios;
• maior escrutínio ao solicitar vistos, residência ou cidadania.

Para cidadãos da UE, investidores internacionais e detentores de ativos transfronteiriços, uma posição documentada e juridicamente consistente é mais importante do que explicações informais pós-fato.

O que deve ser categoricamente evitado
No início do processo, ações impulsivas são especialmente perigosas.
Situações geralmente se agravam por:

• contato direto com investigadores sem estratégia jurídica;
• declarações públicas ou comentários na mídia;
• tentativas de resolver o caso através de intermediários sem status de advogado;
• ações sem avaliação das consequências legais internacionais.

Qualquer passo descuidado pode consolidar uma posição processual negativa e limitar significativamente a capacidade de manobra legal.

Confiar em garantias informais como “venha ao Cazaquistão apenas para discutir o assunto” é arriscado. Convites assim podem ter consequências processuais sérias e nunca devem ser aceitos sem análise legal prévia.

O advogado pode acessar os materiais do processo?
Na fase de investigação, o acesso completo aos materiais do processo geralmente é limitado, mesmo para advogados sem experiência em casos complexos ou transfronteiriços.
No entanto, existem ferramentas processuais legais e táticas de defesa que permitem ao advogado experiente obter informações críticas, compreender a teoria da acusação e avaliar os riscos antes que a investigação seja concluída formalmente.

Defesa sem presença física: a diferença crítica entre estratégia e espera
Existe uma distinção fundamental entre ausência passiva e defesa ativa conduzida do exterior.

A defesa ativa não exige presença física no Cazaquistão e pode incluir:

• interação formal com autoridades investigativas através do advogado;
• obtenção e análise de documentos processuais;
• revisão da legalidade da abertura do processo;
• identificação de violações processuais;
• apresentação de requerimentos e contestações fundamentadas.

Quando estruturada corretamente, esta estratégia permite realizar todas as ações necessárias estritamente dentro da lei, sem prejudicar a posição processual do cliente.
Por outro lado, a inação quase sempre atua contra os interesses do cidadão estrangeiro.

A lei cazaque proíbe explicitamente que advogados realizem ações que possam prejudicar os interesses do cliente ou fortalecer a posição da acusação, oferecendo proteção adicional quando a defesa é conduzida de forma profissional e estratégica.

É necessário viajar para o Cazaquistão para “resolver o assunto”?
Um dos equívocos mais perigosos é acreditar que a presença pessoal resolverá automaticamente a situação.

Na prática, viajar sem avaliação legal prévia frequentemente resulta em:

• detenção imediata;
• mudança do status processual;
• redução drástica das opções de defesa.

O procedimento correto sempre segue etapas:

1.      análise legal do caso e dos riscos por advogado;

2.      previsão das consequências processuais;

3.      somente depois — decisão sobre ações pessoais.

A presença pessoal nunca é o primeiro passo.
Na maioria dos casos, deve ser evitada até que todas as circunstâncias legais sejam totalmente esclarecidas pelo advogado.

Erros comuns cometidos por cidadãos estrangeiros
Na prática profissional, os mesmos erros aparecem repetidamente:

• confiar em “consultores” sem status de advogado;
• tentar resolução informal ou não oficial;
• declarações emocionais públicas ou comentários na mídia;
• ignorar procedimentos legais formais;
• divulgar informações sobre o caso publicamente, incluindo sua localização;
• buscar assistência legal apenas quando as opções já estão severamente limitadas.

Essas ações não ajudam a resolver a situação e frequentemente agravam o problema.

Consequências raramente consideradas antecipadamente
Enquanto o processo criminal não for formalmente encerrado, ele permanece ativo mesmo sem sentença judicial.

Se houver motivos razoáveis para acreditar que uma investigação foi iniciada contra você, o passo mais lógico é trabalhar para encerramento do processo na fase pré-julgamento.
Do ponto de vista reputacional e legal, isso equivale praticamente a uma absolvição.

É um equívoco pensar que a ausência de julgamento significa ausência de risco.
Na fase pré-julgamento, os advogados frequentemente têm mais instrumentos legais do que durante o processo em tribunal.

Para investidores e proprietários de empresas, um julgamento público pode ser mais prejudicial que a própria investigação.
Resolver o caso cedo — sem audiências públicas ou exposição midiática — é muito mais eficaz.

Por que a defesa jurídica precoce é mais eficaz e econômica
A diferença entre contratar um advogado cedo e fazê-lo em estágio avançado é a diferença entre gerenciar a situação e reagir a uma crise.

Fase pré-julgamento:

• decisões mínimas formalizadas pelos investigadores;
• maior flexibilidade processual;
• oportunidade de influenciar a coleta de provas;
• possibilidade de mitigar ou prevenir escalada internacional;
• maior chance de encerrar o caso antes que se torne público.

Fase judicial:

• posições da acusação já consolidadas;
• opções processuais limitadas;
• risco e custo de erro significativamente maiores;
• execução imediata das decisões judiciais.

A experiência prática mostra que, uma vez que o caso chega ao tribunal, a probabilidade de absolvição torna-se extremamente limitada.
Por isso, decisões estratégicas de defesa devem ser tomadas antes que o processo saia do gabinete do investigador.

Conclusão final
Um processo criminal e a inclusão na lista de procurados envolvendo um cidadão estrangeiro no Cazaquistão constituem uma situação jurídica transfronteiriça complexa, e não um evento isolado.

O resultado depende não de emoções, rumores ou gravidade das acusações, mas de:

• resposta legal oportuna;
• estratégia de defesa cuidadosamente estruturada;
• representação profissional com experiência internacional.

Contato e assistência jurídica
Em questões jurídicas sérias, a representação deve ser confiada a um profissional.

Eu sou o advogado Samat Sagidanov, Licença Estadual nº 0000650, emitida em 26 de abril de 2006.
Presto assistência jurídica em todo o território do Cazaquistão, incluindo representação remota para cidadãos estrangeiros.

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