Образец иска о признании договора недействительным и взыскание суммы неосновательного обогащения

Как признать договор подряда недействительным и взыскать денежную сумму неосновательного обогащения банкротному управляющему?

В соответствии с ч.1 статьи 157 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК). Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо по основаниям, прямо предусмотренным законодательными актами, независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу подпункта 7) пункта 2 статьи 89 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (далее – Закон) банкротный управляющий обязан выявлять сделки, совершенные должником или уполномоченным им лицом при обстоятельствах, указанных в статье 7 настоящего Закона, и предъявлять требования о признании их недействительными либо о возврате имущества в судебном порядке, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего такую сделку.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, сделки признаются недействительными, если они совершены должником или уполномоченным им лицом в течение трех лет до возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Законом, при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан и настоящим Законом.

В пункте 22-1 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 2 октября 2015 года №5 «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве» разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 7 Закона «О реабилитации и банкротстве» сделки признаются недействительными, если они совершены должником или уполномоченным им лицом в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации, если иное не предусмотрено настоящим Законом, при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан и настоящим Законом.

В пункте 2 статьи 7 Закона «О реабилитации и банкротстве» перечислены специальные основания недействительности сделок, кроме предусмотренных ГК.

Судам следует учесть, что по искам банкротных и реабилитационных управляющих о признании сделок недействительными основаниями таких требований могут быть приведены как специальные основания, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Закона «О реабилитации и банкротстве», так и общие, предусмотренные статьями 157, 158, 159 ГК.

Специальными условиями по признанию сделок недействительными законодатель указал следующие: 1) цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки, если последствия сделки привели к финансовым потерям; 2) сделка не соответствует деятельности должника, ограниченной законодательными актами Республики Казахстан, учредительными документами, либо совершена с нарушением компетенции, определенной уставом; 3) имущество передано (в том числе на временное пользование) безвозмездно либо по цене, существенно отличающейся в худшую для должника сторону от цены на идентичный или однородный товар при сопоставимых экономических условиях либо без наличия оснований в ущерб интересам кредиторов; 4) если сделка, совершенная в течение шести месяцев до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации, повлекла предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими; 5) договоры дарения имущества должника, за исключением заключенных в рамках обычных коммерческих операций, если такая сделка существенно отличается от сделок, заключенных за год до возбуждения дела о реабилитации или банкротстве. 6) сделка, совершенная без намерения создать соответствующие правовые последствия по такой сделке, в ущерб интересам кредиторов.

В соответствии с п. 3 статьи 157-1 ГК. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить стоимость подлежащего возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены настоящим Кодексом или иными законодательными актами Республики Казахстан.

По смыслу нормы п. 1 статьи 953 ГК - лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных ст. 960 Кодекса.

Ниже прилагается образец иска о признании договора недействительным и взыскание суммы неосновательного обогащения.

в Суд ____________(наименование Суда)

Истец: ТОО «__________»
в лице Банкротного управляющего __ФИО________
БИН ______________
место нахождения: _________
Ват сап номер для связи с Судом______________

Ответчик: ТОО «__________»
БИН ______________
место нахождения: _________

Исковое заявление о признании сделки недействительной и взыскании суммы

Решением Специализированного межрайонного экономического суда ___________ области от «_____»_________ 202___ года, товарищество с ограниченной ответственностью «______________» (далее ТОО «______________») признано банкротом, возбуждена процедура банкротства.

Учредителем ТОО «_____________» являлся ____ФИО_______, руководителем ___ФИО_______.

Приказом республиканского государственного учреждения «Департамент государственных доходов по ____________ области» от «____»______202_ года, банкротный управляющим ТОО «____________» назначена ____ФИО______.

Учетная документация ТОО «_____________» в адрес банкротного управляющего не передавалась.

В ходе осуществления процедуры банкротства ТОО «____________» банкротному управляющему стало известно, из выписки АО «Bank_____»от «____»______202_ года, что с расчетного ТОО «______________» перечислено в ТОО «________________» за период с _________201__ года, по ________ 201_ года, денежные средства в размере _______(________________) тенге за строительно-монтажные работы.

При этом ответчиком возвращены на расчетный счет ТОО «____________» денежные средства только в размере __________(_________________) тенге.

«_____»_________202_ года банкротный управляющий ознакомившись с материалами уголовного дела №____________ в отношении осуждённых _____ФИО_____ и других, выявлен договор подряда от «_____»__________201_ года, по объекту «Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону ____________.

Внутриплощадочные сети, г.____________. Корректировка (Привязка блочно-модульных котельных (БМК) №__________)» заключенный между ТОО «_______________» и «______________» на общую сумму _________(_________________) тенге.

В связи, с чем истец обратился в суд с иском и просит признать договор подряда от «____»_________201__ года, по объекту «Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону ____________. Внутриплощадочные сети, г. __________, Корректировка (Привязка блочномодульных котельных (БМК) №_________)» заключенный между ТОО «_____________» и «____________» на общую сумму ___________(_________________) тенге, недействительным и взыскать сумму в размере ______________(______________) тенге, так как в ходе осуществления процедуры банкротства стало известно, с расчетного ТОО «_______________» перечислено в ТОО «______________» денежные средства в размере ___________(__________________) тенге за строительно-монтажные 3 работы.

При этом ответчиком возвращены на расчетный счет ТОО «______________» денежные средства лишь в размере ___________(______________) тенге.

При исследовании материалов аудиторской проверки, проведенной ТОО «Аля бомба аудит» в рамках расследования уголовного дела, согласно которой составлен отчет по результатам согласованных процедур исследовано движение денежных средств, поступивших из ГУ «Отдел строительства акимата города __________» в ТОО «___________________» и дальнейшее перечисления контрагентам до конечного получателя.

В данном отчете указано, что в результате сомнительных операций перечислено контрагентам ____________(_____________) тенге, из них сумма ____________(__________) тенге перечислена необоснованно без подтверждающих документов и числится как задолженность контрагентов перед ТОО «______________» по состоянию на «______»________ 20__ года.

Взаиморасчеты с контрагентами по сомнительным операциям приведены в приложении №___, в котором указано, что на расчетный счет ТОО «_____________» по сомнительным операциям перечислено __________(_____________) тенге в 201_ году.

Так же РГУ «Департамент государственных доходов по _____________ области» предоставил банкротному управляющему аналитический отчет «Пирамида по поставщикам», «Пирамида по покупателям» за период с ____________ по _________ годы в отношении ТОО «_____________», где в нем не отражены сведения по перечислению денежных средств поставщику ТОО «___________», что указывает о мнимости заключённой сделки совершённой лишь для вида.

Далее, Приговором Суда №__ г. ____________, от «____»______202_ года, достоверно установлено, что ___ФИО___ не руководил ТОО с начала 201__ года, деятельностью ТОО занимался учредитель ___ФИО______, следовательно __ФИО___ не подписывал какие либо финансовые документы и не давал указания о перечислении и снятии денежных средств.

Таким образом, документы подтверждающие выполнение работ по договору подряда от «_____»_______202_ года, отсутствуют, и подтверждает о мнимости заключенной сделки.

Учитывая изложенное считаю, что вышеуказанный договор подряда и сделки по перечислению денежных средств подлежат признанию недействительными по основаниям ч. 1 статьи 157 ГК.

Отсутствие актов выполненных работ, электронных счетов-фактур, свидетельствует о мнимости заключённой сделки, совершённой лишь для вида.

В соответствии с п.3 статьи 157-1 ГК, полученные денежные средства в сумме _______(_________________) тенге, подлежат возврату в имущественную массу ТОО «______________» в соответствии с п.1 ст.953 ГК.

Таким образом, банкротный управляющий, действуя в интересах кредиторов, настоящим обращается в Суд с требованием признать недействительными договора подряда и возврате денежных перечисленных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве в размере _____________(_______________) тенге, сумму неосновательного обогащения.

В соответствии с частью 3 статьи 76 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее ГПК) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу, которым признается право на удовлетворение иска, обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого состоялся приговор суда.

Вступивший в законную силу приговор суда обязателен для суда, рассматривающего такое гражданское дело, также по вопросам, имели ли место эти деяния и совершены ли они данным лицом, а также в отношении других установленных приговором обстоятельств и их правовой оценки.

Согласно пункта 1 статьи 179 ГК. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

Согласно представленным документам к иску установлено, что с момента признания товарищество банкротом, учетная документация банкротному управляющему не передавалась, вся учетная документация была изъята органом преследования и приобщена к материалам уголовного дела.

Таким образом, факт перечисления денежных средств со счета ТОО «_____________» в ТОО «___________», стал известен банкротному управляющему из выписки АО «Bank________» от __________2021 года, а факт наличия договора стал известен «_____»_________202_года, после ознакомления с материалами уголовного дела №__________ в отношении осуждённых ___ФИО___ и других.

В этой связи прошу Суд при рассмотрении искового заявления восстановить срок исковой давности.

В соответствии с п. 3 статьи 157-1 ГК. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить стоимость подлежащего возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены настоящим Кодексом или иными законодательными актами Республики Казахстан.

По смыслу нормы п. 1 статьи 953 ГК - лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных ст. 960 Кодекса.

На основании вышеизложенного,

Прошу суд:

1. Признать договор подряда от «____»_________20___года, по объекту «Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону _______. Внутриплощадочные сети, г._____. Корректировка (Привязка блочномодульных котельных (БМК) №________)» заключенный между товариществом с ограниченной ответственностью «_____________» и товариществом с ограниченной ответственностью «_______________» – недействительным.
2. Взыскать с товарищество с ограниченной ответственностью «_________________» в имущественную массу товарищество с ограниченной ответственностью «______________» денежные средства в размере _____________(____________) тенге.