Frode nei servizi IT e nelle prestazioni professionali dal Kazakistan

Frode nei servizi IT e nelle prestazioni professionali dal Kazakistan

Come recuperare l’anticipo se sei stato truffato nello sviluppo software, in una startup o nei servizi digitali

Pratica 2024–2026 | Kazakistan – clienti italiani ed europei

Autore:
Samat Sagidanov, Avvocato
Ordine degli Avvocati della città di Astana (Kazakistan)
Licenza statale n. 0000650 (Ministero della Giustizia RK, 20.04.2006)
Oltre 25 anni di esperienza legale

Specializzazione:
– recupero anticipi e pagamenti
– contenziosi internazionali
– frodi IT e digitali
– startup, SaaS, sviluppo software

Ho pagato servizi IT in Kazakistan, ma non ho ottenuto risultati. È una truffa?
Se sei un imprenditore, una PMI o un investitore in Italia e:

• hai versato un anticipo o il 100% del pagamento a una società kazaka (TOO) per
  sviluppo software, SaaS, startup, marketing digitale o consulenza;
• ricevi report, demo, sprint, ma il prodotto non è utilizzabile;
• senti ripetere:
  «Il progetto è quasi finito, serve solo un altro pagamento»;

👉 nel periodo 2024–2026 i tribunali del Kazakistan qualificano sempre più spesso questi casi come esecuzione fittizia, e in determinate circostanze come frode (truffa).

❗ Chiarimento fondamentale:
La prestazione formale non equivale all’esecuzione corretta del contratto.

Kazakistan e servizi IT: opportunità reali e aumento delle frodi
Negli ultimi anni il Kazakistan è diventato un centro per:

• sviluppo di software e applicazioni;
• outsourcing IT;
• startup (Astana Hub, parchi tecnologici);
• marketing digitale, SEO, SMM;
• consulenza e servizi professionali.

Molti clienti italiani ed europei pagano anticipi elevati o totali, spesso senza una reale tutela.

📈 Parallelamente crescono le ricerche:

• truffa servizi IT Kazakistan
• anticipo startup Kazakistan perso
• fornitore non ha eseguito il contratto
• recuperare soldi sviluppo software Kazakistan
• frode consulenza internazionale

Se non avete tempo per analizzare tutti i dettagli, contattatemi direttamente.
Sono pronto a fornirvi una consulenza rapida su qualsiasi questione legale.

Potete semplicemente scrivermi su WhatsApp nella lingua che preferite.
Garantirò una traduzione qualificata e una risposta giuridicamente precisa per evitare qualsiasi rischio o malinteso.

Esecuzione parziale: il metodo principale per evitare la responsabilità
Nella pratica si presenta così:

• prototipo non funzionante;
• codice consegnato senza documentazione o accessi;
• report senza implementazione reale;
• “sprint” senza risultato concreto;
• affermazione che il 70–80% del lavoro è completato.

🎯 Obiettivi del prestatore scorretto:

• creare l’illusione di adempimento;
• evitare il sequestro dei conti;
• guadagnare tempo;
• trasferire i fondi;
• liquidare o svuotare la società.

⚖️ Posizione dei tribunali kazaki (2024–2026):
Se il risultato non è idoneo allo scopo contrattuale, la prestazione è considerata non eseguita, anche se formalmente “qualcosa è stato fatto”.

Il compito principale dell’avvocato è dimostrare l’inutilità o la fittizietà del lavoro.

Hanno lavorato “formalmente”, ma il risultato è inutile: i soldi si possono recuperare
Segnali tipici di esecuzione fittizia:
·         assenza di implementazione reale;

• prodotto inutilizzabile;
• nessun effetto misurabile;
• non conformità alle specifiche tecniche;
• mancanza di valore economico.

❗ Errore comune dei clienti italiani:
«Se hanno fatto qualcosa, non posso recuperare i soldi.»

➡️ È falso.
Il recupero è possibile, ma solo con azioni rapide e incisive, spesso senza avvisare preventivamente il debitore.

Le misure includono:

• causa civile con misure cautelari immediate;
• blocco dei conti bancari;
• audit tecnico-giuridico;
• denuncia penale per frode;
• strategia combinata.

Contratto firmato e verbale di accettazione non proteggono il prestatore
Mito diffuso:
«Se il verbale è firmato, i soldi sono persi.»

Nei contenziosi IT, spesso:

• i verbali sono firmati automaticamente;
• approvati via e-mail;
• non riflettono la qualità reale;
• firmati senza possibilità tecnica di verifica.

⚠️ Il verbale firmato non elimina il diritto al rimborso se si prova:

• l’inganno;
• l’esecuzione fittizia;
• l’inutilità del risultato.

Perché i tentativi autonomi falliscono quasi sempre
Errori tipici:

• negoziazioni interminabili invece di azioni legali;
• diffide senza analisi degli asset;
• cause senza misure cautelari;
• errata qualificazione giuridica;
• ignorare lo strumento penale;
• perdita di tempo critico.

📉 Risultato frequente:
Sentenza favorevole — denaro irreperibile.

Come si recuperano realmente i soldi nel 2024–2026
Una strategia efficace non inizia dal tribunale.

Inizia dall’analisi di:

• struttura societaria;
• flussi finanziari;
• società collegate;
• asset IP e domini;
• beneficiari effettivi;
• modello contrattuale.

Successivamente si sceglie il percorso:

• civile;
• penale;
• combinato (il più efficace).

📌 In molti casi, i fondi vengono recuperati senza processi lunghi, grazie a misure tempestive e corretta qualificazione.

Caso reale: sviluppo software fittizio
Un cliente europeo ha pagato lo sviluppo di un software.

Il prestatore forniva report e demo.
L’analisi ha rivelato:

• codice inutilizzabile;
• totale assenza di documentazione;
• parti copiate da fonti open-source;
• lavoro svolto da terzi non dichiarati;
• obiettivo contrattuale non raggiunto.

➡️ Il caso è stato riqualificato da commerciale a inganno/frode, consentendo il recupero dell’anticipo e dei danni.

Perché serve un avvocato in Kazakistan
Le controversie IT non possono essere gestite efficacemente dall’estero.

Solo un avvocato in Kazakistan può:

• operare secondo la prassi giudiziaria reale;
• utilizzare strumenti penali;
• ottenere misure cautelari;
• interagire con ufficiali giudiziari;
• bloccare rapidamente gli asset.

Nei contenziosi internazionali, la velocità conta più del contratto perfetto.

La mia proposta
Non vendo illusioni.

Il mio obiettivo è:

• recuperare il tuo denaro;
  oppure
• dirti onestamente che il recupero non è possibile.

Il lavoro inizia con l’analisi del contratto, delle comunicazioni e del risultato reale.

⏳ Ogni giorno di ritardo lavora contro di te.

📞 WhatsApp: +7 702 847 80 20
📧 Email: garantplus.kz@mail.ru

Domande frequenti
È possibile recuperare l’anticipo se i servizi sono stati formalmente forniti?
Sì. La prestazione formale non equivale all’adempimento corretto.

Cosa fare in caso di esecuzione parziale?
L’esecuzione parziale non esclude il diritto al rimborso e al risarcimento.

È necessario venire in Kazakistan?
No. È possibile operare tramite procura.

È meglio l’azione civile o penale?
Dipende dagli asset disponibili e dall’obiettivo del cliente.

Conclusione
Se sei stato truffato nei servizi IT, in una startup o in prestazioni professionali dal Kazakistan —
il tempo sta già giocando contro di te.

📞 Contattami ora. Domani potrebbe essere troppo tardi.

Se non avete tempo per analizzare tutti i dettagli, contattatemi direttamente.
Sono pronto a fornirvi una consulenza rapida su qualsiasi questione legale.

Potete semplicemente scrivermi su WhatsApp nella lingua che preferite.
Garantirò una traduzione qualificata e una risposta giuridicamente precisa per evitare qualsiasi rischio o malinteso.

© 2026 Avv. Samat Sagidanov. Tutti i diritti riservati.