Cómo recuperar una deuda en Kazajistán en 2026

Cómo recuperar una deuda en Kazajistán en 2026: estrategia completa desde la reclamación hasta el cobro real

Autor: Abogado Sagidanov Samat Serikovich
Licencia №0000650 del 26.04.2006
Más de 25 años de experiencia en Kazajistán
Especialización: disputas comerciales internacionales, fraude, apropiación indebida, recuperación de deudas, defensa empresarial

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Cuando el socio kazajo deja de pagar: riesgos reales para la empresa extranjera
Si su deudor está en Kazajistán y ha dejado de pagar según el contrato,
el mayor error es esperar.

En la recuperación de deudas en Kazajistán el factor clave es:
rapidez de acción y estrategia jurídica correcta.

Este artículo responde a:

• recuperación de deudas en Kazajistán para empresas extranjeras
• cómo demandar en Kazajistán siendo no residente
• litigio con contraparte kazaja
• ejecución de sentencias en Kazajistán
• embargo de cuentas bancarias del deudor

Tener contrato, facturas, CMR y correos electrónicos no es suficiente.
Es necesario conocer:

• los tribunales económicos
• los ejecutores judiciales privados
• los embargos bancarios
• la localización de activos

Punto clave:
ganar el juicio y cobrar el dinero son dos tareas diferentes.

Por qué las empresas extranjeras pierden la recuperación de deudas en Kazajistán
Errores típicos:

1. Esperar sin acciones legales
Mientras negocia, el deudor:

• transfiere activos
• cierra la empresa
• retira dinero

Incluso si decide esperar,
prepare la demanda.

2. Jurisdicción incorrecta
La demanda se devuelve y el deudor retira activos.

3. Falta de embargo preventivo
Durante el proceso el deudor vacía las cuentas.

4. Sin análisis financiero del deudor
La empresa puede ser:

• insolvente
• ficticia
• sin activos

5. Desconocimiento de la práctica local
Los sistemas judiciales de la UE, EE. UU. y Kazajistán son diferentes.

La recuperación eficaz empieza con
una auditoría jurídica del deudor antes de demandar.
En algunos casos es más eficaz iniciar un procedimiento penal.

¿Puede una empresa extranjera demandar sin abrir una filial en Kazajistán?
Sí.
La legislación de Kazajistán permite a empresas extranjeras
defender sus derechos en los tribunales sin registrar sucursal ni LLP.

Basado en:

• Código Civil
• Código Procesal Civil
• derecho internacional privado

Las empresas extranjeras pueden presentar demandas directamente.

Documentos necesarios para recuperar una deuda
Para presentar la demanda:

• documentos constitutivos con apostilla y traducción
• nombramiento del director
• poder para el abogado en Kazajistán
• contrato, actas, facturas, correspondencia
• prueba de pago o impago
• cálculo de la deuda y penalidades

Adicional:

• cláusula arbitral
• documentos bancarios
• informes de auditoría
• prueba de entrega de mercancía

Cuanto más sólida la prueba, más rápida la sentencia.

Jurisdicción: dónde demandar en Kazajistán
Los litigios comerciales se examinan en tribunales económicos
en el lugar del demandado o según el contrato.

Estrategia:

✔ dónde están las cuentas bancarias
✔ dónde están los activos
✔ dónde es más fácil ejecutar

A veces es mejor demandar en Almaty o Astaná
si los activos están allí.

Si hay cláusula arbitral,
es posible arbitraje en inglés.

Idioma del tribunal y traducciones
El proceso se realiza en:

• ruso
• kazajo

Los documentos en otros idiomas requieren
traducción notarial.

Errores de traducción causan:

• rechazo de la demanda
• retrasos
• cálculo incorrecto

La traducción jurídica profesional
forma parte de la estrategia.

Por qué los primeros 30 días son decisivos
En los primeros 30 días puede:

✔ enviar reclamación legal correcta
✔ embargar cuentas antes del juicio
✔ verificar activos
✔ detectar operaciones ficticias
✔ bloquear transferencias de bienes

Si pierde tiempo,
la recuperación puede ser imposible incluso ganando el juicio.

Qué aumenta realmente la probabilidad de cobrar
Factores de éxito:

✔ verificación del deudor antes del juicio
✔ negociaciones paralelas
✔ embargo de cuentas
✔ búsqueda de activos
✔ evaluación penal en caso de fraude
✔ control del ejecutor judicial

A veces una estrategia correcta permite
cobrar en 2–3 meses sin juicio.

Medidas cautelares: cómo embargar cuentas y bienes antes de la sentencia
El objetivo principal es garantizar la ejecución real.

El tribunal puede:

• embargar cuentas en tenge y divisas
• prohibir la venta de inmuebles
• embargar vehículos y equipos
• bloquear participaciones en LLP
• prohibir liquidación de la empresa

Con una solicitud bien preparada
las cuentas pueden bloquearse en 24–72 horas.

El tribunal no lo hace automáticamente —
hay que probar el riesgo:

• otras deudas
• litigios
• intento de venta de activos
• retirada de fondos

Plazos reales de recuperación
Promedio:

• primera instancia: 2–5 meses
• apelación: 1–2 meses
• ejecución: 3 meses a 1 año

Si la deuda está reconocida por escrito,
la decisión puede obtenerse en pocas semanas.

Ejecución de la sentencia: por qué se pierde el dinero
Después de la sentencia:

➡ se emite el título ejecutivo
➡ se transfiere al ejecutor privado

Problemas típicos:

• ejecución formal
• activos ocultos
• retrasos

Sin control del abogado
la ejecución puede durar años.

Acciones necesarias:

✔ solicitudes periódicas
✔ información sobre activos
✔ quejas por inacción
✔ medidas adicionales

Esto aumenta varias veces la probabilidad de cobro real.

Cómo aumentar la probabilidad de recuperación real
Estrategia eficaz:

1️⃣ análisis de activos antes del juicio
2️⃣ medidas cautelares con la demanda
3️⃣ elección correcta de jurisdicción
4️⃣ control de la ejecución
5️⃣ mecanismos penales en caso de fraude

Conclusión práctica para el negocio internacional
La recuperación de deudas en Kazajistán
no es solo un juicio, sino una
estrategia jurídica integral:

• análisis de activos
• medidas cautelares
• proceso judicial
• ejecución
• negociación

Las empresas que actúan rápido y profesionalmente
obtienen dinero real, no solo una sentencia.

Abogado para recuperación de deudas en Kazajistán
Sagidanov Samat Serikovich
Más de 25 años de experiencia
Disputas comerciales internacionales, fraude, recuperación de deudas

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