Betrug bei IT-Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten aus Kasachstan

Betrug bei IT-Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten aus Kasachstan

Wie Sie Ihre Vorauszahlung zurückfordern, wenn Sie bei Softwareentwicklung, Startup-Projekten oder Dienstleistungen getäuscht wurden

Rechtspraxis 2024–2026 | Republik Kasachstan

Autor: Samat S. Sagidanov, Rechtsanwalt (Kasachstan)
Staatliche Lizenz Nr. 0000650, erteilt vom Justizministerium der Republik Kasachstan am 20.04.2006
Berufserfahrung: über 25 Jahre
Schwerpunkte: Rückforderung von Vorauszahlungen, internationale Streitigkeiten, IT-Betrug, Startups, grenzüberschreitende Verfahren

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Ich habe für IT-Dienstleistungen in Kasachstan bezahlt – aber es gibt kein Ergebnis. Ist das Betrug?
Wenn Sie:

• eine Vorauszahlung (Vorkasse) für IT-Dienstleistungen, Softwareentwicklung, ein Startup-Projekt, SaaS, Online-Marketing oder Beratung in Kasachstan geleistet haben;
• Berichte, Demos oder sogenannte „Sprints“ erhalten haben, das Ergebnis jedoch nicht funktioniert oder wirtschaftlich unbrauchbar ist;
• immer wieder hören: „Wir sind fast fertig – es fehlt nur noch eine letzte Zahlung“;

dann werden solche Fälle in der gerichtlichen Praxis Kasachstans 2024–2026 zunehmend als Scheinerfüllung und in bestimmten Konstellationen als Betrug eingestuft.

❗ Zentraler rechtlicher Grundsatz:
Formale Tätigkeiten ≠ ordnungsgemäße Vertragserfüllung.

Nach kasachischem Recht gelten Dienstleistungen nur dann als erbracht, wenn sie ein verwertbares, nutzbares und vertragsgemäßes Ergebnis liefern.

Kasachstan als IT-Standort: Marktwachstum und steigendes Betrugsrisiko
Kasachstan hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Standort für:

• Software- und App-Entwicklung;
• IT-Outsourcing;
• Startups und Venture-Projekte (Astana Hub, Technologieparks);
• Digital-Marketing, SEO, SMM;
• Beratungs- und sonstige Dienstleistungen

entwickelt.

Auftraggeber aus Deutschland, der EU, der Schweiz, den USA, den VAE und der Türkei zahlen häufig 100 % Vorkasse an kasachische Gesellschaften (TOO / LLP).

📈 Parallel dazu steigen Suchanfragen wie:

• „IT Betrug Kasachstan“
• „Vorkasse verloren Softwareentwicklung Ausland“
• „Startup Scam Kasachstan“
• „Geld aus Kasachstan zurückholen“
• „Kasachische Firma hat Geld genommen und nicht geliefert“

Teilerfüllung als typische Betrugsstrategie
In der Praxis verschwinden betrügerische IT-Anbieter selten sofort.

Stattdessen simulieren sie Leistung:

• nicht funktionsfähige Prototypen;
• Quellcode ohne Dokumentation oder Zugriffsrechte;
• formale Reports ohne Implementierung;
• endlose „Sprints“ ohne messbares Ergebnis;
• Behauptungen, dass „70–80 % der Arbeit erledigt“ seien.

Die tatsächlichen Ziele des Auftragnehmers:

• den Eindruck ordnungsgemäßer Vertragserfüllung zu erzeugen;
• einstweilige Maßnahmen zu verhindern;
• Zeit zu gewinnen;
• Gelder abzuziehen oder weiterzuleiten;
• die Gesellschaft zu liquidieren oder wirtschaftlich „leer“ zu machen.

⚖️ Rechtsprechung in Kasachstan (2024–2026):
Ist das Ergebnis für den vertraglich vorgesehenen Zweck nicht nutzbar, gilt die Leistung als nicht erbracht, selbst wenn formal gearbeitet wurde.

Die zentrale Aufgabe des Anwalts besteht darin, die Unbrauchbarkeit oder Nichtleistung rechtlich zu beweisen.

Leistungen erbracht – aber ohne Wert? Rückforderung ist möglich.
Typische Merkmale einer Scheinerfüllung:

• keine reale Implementierung;
• keine Nutzung im Geschäftsbetrieb;
• kein messbarer oder wirtschaftlicher Effekt;
• Abweichung vom Pflichtenheft / Leistungsbeschreibung;
• fehlender Markt- oder Gebrauchswert.

❗ Häufiger Irrtum deutscher Auftraggeber:
„Wenn etwas gemacht wurde, kann man kein Geld zurückfordern.“

Das ist falsch.

Eine Rückforderung ist möglich – aber nur bei schnellem und konsequentem Vorgehen.

Erfolgreiche Strategien beinhalten oft:

• sofortige Klageeinreichung ohne Vorwarnung;
• Antrag auf Sperrung der Bankkonten;
• unabhängige technische oder finanzielle Gutachten;
• Einleitung strafrechtlicher Verfahren;
• koordinierten rechtlichen Druck.

Vertrag und Abnahmeprotokolle schützen den Auftragnehmer nicht automatisch
Ein verbreiteter Mythos:

„Wenn ein Abnahmeprotokoll unterschrieben ist, ist das Geld verloren.“

In IT-Fällen sind Abnahmen häufig:

• automatisch oder routinemäßig unterschrieben;
• per E-Mail bestätigt;
• inhaltlich nicht aussagekräftig;
• ohne technische Prüfung erfolgt.

⚠️ Nach kasachischem Recht und aktueller Praxis hindert ein Abnahmeprotokoll die Rückforderung nicht, wenn nachgewiesen wird:

• Täuschung oder Irreführung;
• fingierte Leistung;
• objektive Unbrauchbarkeit des Ergebnisses.

Warum Eigenversuche fast immer scheitern
Typische Fehler ausländischer Auftraggeber:

• endlose Verhandlungen statt rechtlicher Schritte;
• Forderungsschreiben ohne Vermögensanalyse;
• Klagen ohne einstweilige Maßnahmen;
• falsche rechtliche Einordnung des Falls;
• Verzicht auf strafrechtliche Instrumente;
• Zeitverlust.

Das typische Ergebnis:

Ein Urteil existiert – das Geld ist weg.

Wie Rückforderungen 2024–2026 tatsächlich durchgesetzt werden
Eine wirksame Strategie beginnt nicht mit der Klage.

Zunächst erfolgt eine Analyse von:

• Gesellschaftsstruktur der kasachischen Firma;
• Geldflüssen;
• verbundenen und nahestehenden Unternehmen;
• IP-Rechten, Domains und digitalen Assets;
• wirtschaftlich Berechtigten;
• Vertrags- und Zahlungsmodellen.

Erst danach wird der optimale Weg gewählt:

• Zivilverfahren;
• Strafverfahren;
• kombinierte Strategie (in der Praxis am effektivsten).

📌 In vielen Fällen erfolgt die Rückzahlung ohne jahrelange Prozesse, durch rechtzeitige Sicherungsmaßnahmen.

Praxisfall: Scheinerfüllung bei Softwareentwicklung
Ein ausländischer Auftraggeber zahlte für Softwareentwicklung in Kasachstan.
Der Auftragnehmer lieferte Berichte und Präsentationen.

Eine Überprüfung ergab:

• nicht einsetzbaren Code;
• fehlende Dokumentation;
• Übernahmen aus Open-Source-Quellen;
• Auslagerung an unbekannte Dritte;
• Nichterreichen des Vertragszwecks.

Der Fall wurde von einem „zivilrechtlichen Streit“ zu Täuschung und Irreführung umqualifiziert. Ergebnis: Rückzahlung der Vorauszahlung und Teilersatz des Schadens.

Warum Sie einen lokalen Anwalt in Kasachstan benötigen
IT-Streitigkeiten lassen sich nicht effektiv aus dem Ausland führen.

Nur ein in Kasachstan zugelassener Anwalt kann:

• mit aktueller lokaler Rechtsprechung arbeiten;
• strafrechtliche Mechanismen nutzen;
• einstweilige Maßnahmen beantragen;
• direkt mit Banken und Gerichtsvollziehern agieren;
• Vermögenswerte schnell blockieren.

Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten gilt:
Geschwindigkeit ist wichtiger als perfekte Verträge.

Mein Ansatz
Ich verspreche keine Wunder.

Mein Ziel ist klar:

• Rückforderung Ihres Geldes;
  oder
• eine ehrliche Einschätzung, wenn eine Rückforderung nicht realistisch ist.

Jeder Fall beginnt mit der Analyse des Vertrags, der Kommunikation und des tatsächlichen Ergebnisses.

⏳ Jeder verlorene Tag arbeitet zugunsten des Schuldners.

📞 WhatsApp: +7 702 847 80 20
📧 E-Mail: garantplus.kz@mail.ru

Häufig gestellte Fragen
Ist eine Rückforderung möglich, wenn formal Leistungen erbracht wurden?
Ja. Formale Tätigkeiten ersetzen keine ordnungsgemäße Leistung.

Was gilt bei Teilleistungen?
Teilleistungen schließen Rückforderung und Schadensersatz nicht aus.

Muss ich nach Kasachstan reisen?
Nein. Vertretung ist per Vollmacht möglich.

Zivil- oder Strafverfahren – was ist effektiver?
Das hängt von der Vermögensstruktur und dem Ziel der Rückforderung ab.

Fazit
Wenn Sie bei IT-Dienstleistungen, Startups oder sonstigen Arbeiten aus Kasachstan getäuscht wurden,
arbeitet die Zeit bereits gegen Sie.

📞 Kontaktieren Sie mich jetzt. Morgen kann es zu spät sein.

Wenn Sie keine Zeit haben, sich mit allen Details zu befassen, kontaktieren Sie mich direkt.
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© 2026 Samat S. Sagidanov, Rechtsanwalt. Alle Rechte vorbehalten.